Liste der Warnungen

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KuCoin-Aktie auf der schwarzen Liste. Sehen Sie sich 28 Warnungen an

erstellt Forex Club13 Września 2022

Der September scheint für die Regulierungsbehörden der Finanzmärkte äußerst arbeitsintensiv zu sein. Die erste Monatshälfte bringt weitere 28 Einträge auf den Listen der europäischen Regulierungsbehörden aus Ländern wie Italien, Spanien, Belgien und dem Vereinigten Königreich. Die Warnlisten umfassen Forex- und Krypto-Betrug und sogar ein bekanntes und geschätztes Unternehmen wie z KuCoin-Kryptowährungsumtausch. Details unten.

Wir raten Ihnen, sehr wachsam zu sein und warnen Sie davor, die Dienste nicht regulierter Unternehmen in Anspruch zu nehmen.

Wie man Geld von einem Betrüger zurückerhält

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CONSOB warnt vor 5 Betrügern

Italienische Regulierungsbehörde, CONSOB, fügte der Liste 5 neue Einträge hinzu, obwohl sich de facto alle Einträge auf Rückfallbetrügereien beziehen, vor denen Italiener bereits gewarnt hatten. Lediglich die Domänen haben sich geändert. Dies zeigt, dass es sich lohnt, sich die Namen der Betrüger zumindest ein wenig zu merken, da sich die Betrüger selbst nicht viel Mühe geben, neue „Projekte“ zu erstellen.

SungerFX

Webseite: www.sungerfx.com
Entitätsname: SungFX Limited

Fünf Märkte / 5 Märkte

Webseite: www.fünfmärkte.io / www.fünfmärkte.cc
Entitätsname: Unheimliche Services LLC

Große Geschäfte

Webseite: www.grandtrades.eu
Entitätsname: GrandTrade Pvt Ltd

tedex

Webseite: www.tedex.co / www.tedex.cc
Entitätsname: Vermillion Consulting LLC

Finex-Händler

Webseite: www.finextrader.com
Entitätsname: Finex Group Limited

Pressemitteilung CONSOB

CNMV warnt vor KuCoin und 4 anderen

Die spanische Aufsichtsbehörde hat 5 Unternehmen in die Liste der Warnungen aufgenommen, darunter die weltweit beliebte Kryptowährungsbörse KuCoin.

KuCoin

Die Kryptowährungsbörse aus Hongkong ist seit 2017 auf dem Markt. Es bietet Zugriff auf eine Vielzahl von Tokens und entwickelt sich dynamisch weiter. Es hat auch eine eigene Kryptowährung, KuCoin (KCS)das über eine Kapitalisierung von über 1,5 Milliarden US-Dollar verfügt. KuCoin ist eine Marke, die bei Kunden Anerkennung genießt – warum steht sie also auf der CNMV-Warnliste? Grund ist das Fehlen der erforderlichen Zulassung zum Anbieten von Anlagevermittlungsprodukten in Spanien. Wie wir aus Erfahrung wissen, reicht ein bisschen Unklarheit aus, um die Regulierungsbehörden „einzuholen“ und auf die „schwarze Liste“ zu gelangen. Dies könnte auch hier der Fall sein.

Webseite: www.kucoin.com
Entitätsname: Mek Global Limited

DT Securities (Klon)

Betrüger geben sich als legitime Einheit aus und verwenden ihre Daten, um das Vertrauen potenzieller Opfer zu gewinnen.

Webseite: www.dtsecurities.net
Entitätsname: Vantage International Group Limited

Daten einer juristischen Person:

Name der Gesellschaft: DT SECURITIES AG

TopOneWallet

Webseite: www.toponewallet.co
Entitätsname: Topone Digital Asset Management Group

MetaMaxFx (Klon)

Betrüger geben sich als legitime Einheit aus und verwenden ihre Daten, um das Vertrauen potenzieller Opfer zu gewinnen.

Webseite: www.tedex.co / www.tedex.cc
Entitätsname: Vermillion Consulting LLC

Daten einer juristischen Person:

Name des Unternehmens: METAGESTIÓN, SGIIC, SAU

Eindeutiger Bereich

Webseite: www.definitearea.com

Pressemitteilung der CNMV

Die FCA enttäuscht nicht und meldet 15 neue Betrügereien

Britische Aufsichtsbehörde, Financial Conduct Authority (FCA), geht wieder einmal voran und "bombardiert" uns sogar mit einer weiteren Liste von Warnungen vor Forex- und Krypto-Betrug. Keines der Unternehmen verfügt über die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, um sein Geschäft zu betreiben, und der einzige Zweck der Betrüger besteht darin, Gelder von potenziellen Investoren zu erhalten. Nachfolgend finden Sie eine Liste davon.

BANK

Betrugsrückfälliger. Zuvor informierten die Aufsichtsbehörden über dieses Unternehmen, einschließlich aus Frankreich und Spanien.

Website: www.bbanc.com

KuCoin-Aktie auf der schwarzen Liste. Sehen Sie sich 28 Warnungen an

CONSOB warnt vor 5 Betrügern

SungerFX

Fünf Märkte / 5 Märkte

Große Geschäfte

tedex

Finex-Händler

CNMV warnt vor KuCoin und 4 anderen

KuCoin

DT Securities (Klon)

TopOneWallet

MetaMaxFx (Klon)

Eindeutiger Bereich

Die FCA enttäuscht nicht und meldet 15 neue Betrügereien

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Belgier warnen vor 3 Betrügereien

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