Europäische Aufsichtsbehörden warnen vor 22 Forex- und Krypto-Betrügereien – einschließlich Capital365

Der Anfang Juni ist voll mit einer riesigen Liste von Warnungen der europäischen Regulierungsbehörden. Forex-Betrug, Krypto und Klone, die sich als legal operierende Finanzunternehmen ausgeben – das sind die Entitäten, die auf den „schwarzen Listen“ landen. Es gibt Namen, die Anleger möglicherweise mit denen verbinden, die sie kennen, zum Beispiel Trading Platform 26, BTCoin Group, Capital365 oder Greendax. Dies ist wahrscheinlich eine bewusste Maßnahme, um die Chancen auf einen betrügerischen Erfolg zu erhöhen.

Nachfolgend veröffentlichen wir eine vollständige Liste der neuen Unternehmen, die in Ländern wie Großbritannien, der Schweiz, Frankreich, Österreich, Italien und Spanien in die Warnlisten aufgenommen wurden.

Wir warnen davor, die Dienste nicht lizenzierter Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Stellen Sie vor der Eröffnung eines Kontos immer sicher, dass es korrekt ist Der Broker verfügt über die entsprechenden Vorschriften und Genehmigungen bei der angegebenen Finanzmarktaufsicht.

FCA warnt vor 3 Betrugsmaschen

Britische Aufsichtsbehörde, Financial Conduct Authority (FCA)3 Entitäten zur Liste der Warnungen hinzugefügt. Wir haben eine ganze Reihe von Betrügereien, das heißt: Verdienen mit Kryptowährungen, mit einem Klon, der vorgibt, ein anderes Unternehmen zu sein, und mit einem Forex-Broker. Natürlich haben alle drei keine Zustimmung zur Durchführung dieser Art von Aktivitäten, und sie bieten sicherlich nicht die Dienstleistungen an, für die sie werben.

Krypto-BTC-Verdiener

• Webseite: www.cryptobtcearner.com

Offizielle FCA-Nachricht

Direkte Energie

Betrüger verwenden die Daten einer legal agierenden Einheit (des sogenannten Klons) und versuchen so, ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

• Webseite: www.direct-energy.ltd

Name der rechtlich tätigen Einheit:

• Direct Trading Technologies UK Ltd
• Referenznummer: 795892
• Gültige Domain: www.dttfs.co.uk

Offizielle FCA-Nachricht

Crypto First Fx Miner

• Webseite: www.4xempires.com

Offizielle FCA-Nachricht

Schweizer FINMA warnt vor Capital365

Die Schweizer Finanzaufsichtsbehörde FINMA hat eine Warnung gegen ein Unternehmen herausgegeben, das „vorgibt“, ein Forex-Broker zu sein – Capital365.

Kapital365

• Webseite: www.capital365.fm

Offizielle Bekanntmachung der FINMA

Frankreich warnt vor 5 Entitäten

Die französische Regulierungsbehörde AMF meldet 6 Betrügereien, die versuchen, Menschen dazu zu bringen, in den Forex-Markt zu investieren. Diese sind:

buxberg

• Webseite: www.buxberg.com

Springflut Fx

• Webseite: www.orkanfx.com

BBanc

• Webseite: www.bbanc.com

Weltweite Makler

• Webseite: www.ww-brokers.com

Auch auf der Warnliste der FSMA.

Greendax

• Webseite: www.greendax.com

Alt Fx

• Webseite: www.altofx.com

AMF-Warnliste

Die MFSA fügt der Liste zwei Einheiten hinzu

Die maltesische Finanzaufsicht MFSA hat eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie über die Aufnahme von UltimateBitCash und Amrica Fx Trade in die Liste illegal operierender Unternehmen informiert. In beiden Fällen schreiben die Betrüger auf ihren Websites, dass sie über alle erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen zur Durchführung von Anlagevermittlungstätigkeiten verfügen, was nicht stimmt. Darüber hinaus verwendet UltimateBitCash teilweise die Daten eines legal agierenden Unternehmens.

UltimateBitCash

• Webseite: www.ultimatebitcash.com

Offizielle Erklärung der MFSA

America Fx Trade

• Webseite: www.amricafxtrade.com

Offizielle Erklärung der MFSA

Österreichs FMA warnt vor Social Swap

Die österreichische Aufsichtsbehörde FMA gab bekannt, dass drei Unternehmen in die Liste der Warnungen aufgenommen wurden.

Greenfield-Investition

Betrugsrückfälliger. Zuvor wurde diese Stelle von der polnischen Aufsichtsbehörde KNF informiert. Die aufgeführten Domains sind greenfieldinvestment.net und greenfieldinvestment.co.uk. Diesmal betrifft die Warnung eine andere Seite der Betrüger:

• Webseite: www.greenfieldinvestment.pro
• Entitätsname: Greenfield Investment Limited/Verit Commerce Limited

Offizielle FMA-Nachricht

Finanzenx

• Webseite: www.financex.info
• Entitätsname: Große Kiste limitiert

Offizielle FMA-Nachricht

ROICRAFT

• Webseite: www.roicraft.co

Offizielle FMA-Nachricht

Die italienische Consob meldet 5 Unternehmen

Die italienische Regulierungsbehörde für Finanzmärkte, CONSOB, warnt vor 5 Betrügereien, die sowohl den Kryptowährungsmarkt als auch den Devisenmarkt betreffen. Alle unten aufgeführten Websites wurden durch Überwachung blockiert, aber seien Sie dennoch vorsichtig mit diesen Entitäten, da die Praxis zeigt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis neue aktive Websites erscheinen.

Coinevo

• Webseite: www.coinevo.io
• Entitätsname: Lilac Group LLC

Im Mai 2022 wurde eine weitere Website dieses Unternehmens gesperrt – coinevo.co.

MB Invest

• Webseite: www.investmb.eu

BTCoin-Gruppe

• Webseite: www.btcoingroup.com

Level-Gewinn

• Webseite: www.levelprofit.com / www.levelprofit.vip

Handelsplattform 26

• Webseite: www.handelsplattform26.com

Wahrscheinlich im Zusammenhang mit Level Profit.

AlphaFxPrime

• Webseite: www.alphafxprime.com

Pressemitteilung CONSOB

3 Verwarnungen aus Spanien

Die Madrider Regulierungsbehörde CNMV hat vor 3 Betrügereien gewarnt:

Alchemiemärkte

• Webseite: www.alchemymarkets.com
• Entitätsname: Alchemy Global Limited

Reco Investieren

• Webseite: www.recoinvesting.com

Investkaizen

• Webseite: www.investkaizen.com
• Entitätsname: Investieren Sie Kaizen Sistemas Integrales De Gestión, SL

Liste der CNMV-Warnungen