Ex-Chelsea-Sponsor wegen Schneeballsystem verurteilt. 250 betrogen, 70 Millionen Pfund Verlust

Anthony Constantinou, der Sohn eines ermordeten Modemagnaten, baute ein Pyramidensystem auf und wurde verhaftet, weil er 250 Menschen um 70 Millionen Pfund betrogen hatte. Im April kam er gegen Kaution frei und verschwand. Ein britisches Gericht hat ihn gerade für schuldig befunden, daher wird er mit internationalem Haftbefehl gesucht.

Pyramid genoss so großes Vertrauen, dass es sogar Sponsor eines der berühmtesten Fußballvereine der Welt wurde – Chelsea London.  Allerdings war es nur eine Fassade. Am 22. Mai 2023 fällte ein britisches Gericht ein Urteil im Fall des ehemaligen CEO einer Investmentfirma Kapitalweltmärkte (CWM), Anthony  Constantinou. Ein Versäumnisurteil, denn der Präsident verschwand unmittelbar nach seiner Entlassung aus der Haft gegen Zahlung einer Kaution.

Im April dieses Jahres sollte ein 41-jähriger Mann auf freiem Fuß auf die Vorwürfe reagieren, von dem man seitdem nichts mehr gehört hat. Er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht, nachdem er wegen Betrugs in Höhe von 70 Millionen Pfund und Geldwäsche für schuldig befunden wurde. Das Urteil wird am 9. Juni verkündet. Ist der Flüchtige bis dahin nicht gefasst, wird das Urteil in Abwesenheit verkündet.

60 % Gewinn pro Jahr auf Forex, kein Risiko

Finanzpyramidensysteme werden fast immer als lebensfähige Unternehmen dargestellt, die nur geringfügig besser sind als die Konkurrenz. Sie bieten höhere Gewinne als der Markt, liegen aber meist im Rahmen des Zumutbaren. Dies war beim einheimischen Amber Gold der Fall, das einen Gewinn von 10 % bei einer Investition in Gold versprach. Das ist mehr als der Marktdurchschnitt, aber es war doch nicht umwerfend, oder?

In der Zwischenzeit war Constantinou auf dem Zug. Er behauptete, durch das Weiterspielen 60 % Gewinn pro Jahr zu erzielen Forex Markt. Risiko? Keiner. Allerdings interessierte er sich nur für seriöse Investoren. Zu Beginn konnte man mit einem Mindestbetrag von 50 teilnehmen. Pfund, aber die Schwelle wurde schnell auf 100 verdoppelt. Pfund. Dies ist das gleiche Schema, das auch der größte Betrüger der Geschichte verwendet hat – Bernard Madoff. Er spielte auch das Unverfügbare und wählte seine Kunden aus, um dafür zu kämpfen, dass er ihr Geld nahm und es vervielfachte.

Der 41-Jährige versicherte jedoch, dass das Risiko praktisch nicht existiere. Dadurch sollte die Verteilung der Mittel sichergestellt werden. Nur 10 % des investierten Geldes wurden (angeblich) angelegt und 90 % des Betrags landeten auf einem Hochzinskonto bei einer deutschen Bank. Dieses Märchen wurde von mindestens 250 Menschen geglaubt, denn so viele Menschen haben den offiziellen Opferstatus.

3 Millionen Pfund für die Party

Natürlich floss das Geld nicht auf ein Hochzinskonto bei einer mysteriösen Bank. Sie wurden auch nicht in Forex investiert. Für sie wurden exklusive Büros eröffnet und einige davon wurden für Auszahlungen an Kunden behalten, die ihre Investitionen abgeschlossen hatten. Die Londoner Polizei stellte fest, dass ein großer Teil der Zahlungen zu Constantinous Ausgaben floss. Für die Hochzeit, die er auf der griechischen Insel Santorini arrangierte, und die Party gab er insgesamt 3 Millionen Pfund aus.

Auch in die Werbung wurde investiert, um neue Spendenwillige zu gewinnen. Im Januar 2015 wurde Capital World Markets offizieller Online-Devisenhandelspartner des Fußballvereins Chelsea London. Das Unternehmen war außerdem Partner der London Boat Show und des Rugbyclubs Wigan Warriors.

Der schöne Traum endete im März 2015, als die Polizei das Büro des Unternehmens im Londoner Heron Tower durchsuchte. Damals wurden 13 Personen festgenommen.

„Es gibt Hinweise darauf, dass Constantinou die einzige Person war, die wusste, was wirklich mit dem Unternehmen und seinem Geld los war, obwohl andere eine Schlüsselrolle in dem Betrug spielten. Andere in der Branche glaubten, dass ihre Geschäftstätigkeit nicht reguliert sei, die Erträge jedoch aus echten Investitionen stammten und dass Constantinou ein sehr wohlhabender Mann sei - Wir lesen in einer Erklärung der Londoner Polizei.

Wer ist Anthony Constantinou?

Ohne den Ursprung des Operationsgehirns wäre das alles natürlich nicht möglich gewesen. Anthony ist der Sohn von Aristos Costantinou, der in den 80er Jahren im Londoner Billionaires’ Row erschossen wurde. Bis heute ist nicht geklärt, wer und warum den Modemagnaten ermordet hat. Das Anwesen wurde von seinem Sohn übernommen, doch Jahre später beschloss er, eine Investmentgesellschaft zu eröffnen. Mit welcher Wirkung, sehen wir heute. Am 9. Juni 2023 wird das Gericht in Southwark das Urteil verkünden.