Der KNF schüttet Warnungen aus. Es gibt bis zu 15 Entitäten auf der "schwarzen Liste"

29. Dezember 2021 Polnische Finanzaufsichtsbehörde ging in eine spezifische Offensive und nahm 15 neue Einheiten in die Liste auf, von denen die meisten mit dem Forex-, CFD- und Kryptowährungsmarkt zu tun haben. Zu den Betrügereien, vor denen die KNF warnt, gehören: 24Trading, IGM Holdings, Cento GX, BTC Capital Group und Quantum Market. Vollständige Liste und Details unten.

KNF warnt vor 15 Unternehmen

Weniger als eine Woche ist vergangen, und die polnische Aufsicht hat uns mit einer weiteren Portion Informationen über verdächtige Personen "beschenkt". Gerade Wir haben Sie vor 6 Tagen über unsere Aufnahme in die Warnliste informiert Olympus Market, Save Capital Invest Ltd und Grandis Capital Trade Ltd. Heute ist die Liste der Betrüger viel länger.

UKNF warnt vor der Nutzung der Dienste:

• Horizon Group Consulting - operiert unter der Website www.horizongroupconsulting.com
• Asset Group – operiert unter dem Handelsnamen Asset Group über die Website: assetgroup.io; Assetgroup.io/pl; Assetgroup.cc - über Widdershins Group Ltd
• Finlay - operiert unter dem Handelsnamen Finlay oder Finlay Capital unter Verwendung der Website: finlay.io; finlay.kapital; finlay.cc - über Widdershins Group Ltd
• Galaxy Trade - Aktivitäten, die über Investmentplattformen durchgeführt werden: galaxytrade.cc, galaxytrade.co und koleds.capitalmowertor.site
• IGM Holdings - tätig unter www.igmholdings.com
• Cento GX - Betrieb unter www.centogx.com
• Fx Point – über die Dienstleistungen von Unternehmen unter dem Namen Gray Matter Enterprise Ltd bereitgestellt wurden, die unter der Website www.fxpoint.co operieren
• 24Trading - über die Dienstleistungen von Unternehmen unter dem Namen Gray Matter Enterprise Ltd erbracht wurden, die unter der Website www.24trading.co operieren
• BTC Capital Group - tätig unter www.btccapitalgroup.com
• Everest Markets - aktiv unter www.everestmarkets.com
• York BTC - tätig unter www.yorkbtc.com
• York PRO - Betrieb unter www.yorkpro.com
• Astra Horizon - Betrieb unter der Website www.astrahorizon.com
• Fino Markets - tätig unter www.finomarkets.com
• Quantum Market - aktiv unter www.quantummarket.net

In der KNF-Mitteilung heißt es, dass der Grund für alle Einrichtungen die Meldung wegen des Verdachts einer Straftat nach Art. 178 des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten, d.h. Durchführung von Tätigkeiten im Bereich des Handels mit Finanzinstrumenten ohne die erforderliche Genehmigung oder Genehmigung. Das Verfahren wurde vom KNF-Büro eingeleitet, der Fall wird von der Bezirksstaatsanwaltschaft Warschau geführt.

Wir warnen davor, die Dienste nicht lizenzierter Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Stellen Sie vor der Eröffnung eines Kontos immer sicher, dass es korrekt ist Der Broker verfügt über die entsprechenden Vorschriften und Genehmigungen bei der angegebenen Finanzmarktaufsicht.