Opfer der 24HR Trading Academy werden entschädigt

britisch Financial Conduct Authority (FCA) gab bekannt, dass er Geld gesichert habe, um Opfer zu bezahlen, die von der Firma verletzt worden seien 24HR Handelsakademie Ltd. Die Plattform, die senden sollte Forex-Signale ging in Konkurs und sein Vermögen wurde 2020 vom Treuhänder beschlagnahmt. Er führte die Firma Mohammed Marikar.

Die Probleme der 24HR Trading Academy Ltd. begannen im April 2020 ernsthaft, als die FCA ein Verfahren gegen Mohammed Maricar einreichte. Das Unternehmen hat jedoch bereits die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich gezogen. Von Anfang an bot es den Kunden „zuverlässige“ Handelssignale, die ihnen in kurzer Zeit erhebliche Gewinne ermöglichen sollten.

Konkrete Hinweise erreichten die Kunden durch WhatsApp und andere Kommunikatoren. Sie betrafen hauptsächlich Forex Markt, aber auch Aktienkurse, Aktien-Futures sowie Öl-, Gas- und Weizen-Futures.

24HR Handelsakademie Ltd.  wurde ohne Lizenz betrieben

Financial Conduct Authority (FCA) interessierte sich für 24HR Trading Academy Ltd. bereits im September 2019. Die Plattform wurde ohne Lizenz betrieben. Im April 2020 eröffnete die Regulierungsbehörde ein Verfahren gegen Maricar und entschied gleichzeitig, das gesamte Vermögen einzufrieren.

Dann schritt das Gericht ein. In dem Urteil ordnete er Schadensersatz für geschädigte Kunden an, die begannen, sich bei den Strafverfolgungsbehörden zu melden. "Bestimmte Signale" erwiesen sich als nicht so sicher. Es gab eine wachsende Zahl von Menschen, die große Geldbeträge beim Handel verloren, wie von einer Handelsgesellschaft empfohlen, die ihnen Berge von Gold versprach, wenn sie nur danach handelten.

Freundlicher Makler, unbezahlte Strafe und Treuhänder

Die Untersuchung ergab, dass Maricar hauptsächlich mit dem Handel Geld verdiente. Je mehr Transaktionen seine Kunden mit einem befreundeten Broker tätigen, desto mehr Provision erhält er von ihm. Unabhängig davon, ob die Transaktionen erfolgreich waren oder nicht.

Die finanzielle Haftung von 24HR Trading Academy Ltd. wurde auf 530 £ begrenzt, aber das Unternehmen zahlte keine Strafe. Also erließ die FCA einen Konkursbeschluss.

– Im März 2021 ordnete der High Court Herrn Maricar und sein Unternehmen an, 530 £ als Rückerstattung/Entschädigung an die Verbraucher zu zahlen – lesen wir in der FCA-Erklärung. - Herr Maricar zahlte die verhängte Strafe nicht, weshalb die FCA Insolvenz anmeldete. Im August letzten Jahres erließ der Oberste Gerichtshof einen Beschluss, mit dem Herr Maricar für bankrott erklärt wurde, und es wurde ein offizieller Treuhänder für Herrn Maricars Nachlass ernannt.

Der Treuhänder hat das Geld für die Opfer wiedererlangt

Dem Konkursverwalter gelang es, 106 £ aus dem Privatvermögen des Firmenchefs zurückzufordern. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geld sofort an die Opfer geht. Über die Verteilung der Mittel entscheidet der Oberste Gerichtshof im Detail. Ob alle Opfer bekannt sind, ist nicht bekannt. Es kann mehr von ihnen geben, als Sie denken.

– Verbraucher, die möglicherweise betrogen wurden und von denen die FCA Kenntnis hat, wenden sich direkt an die FCA, aber alle betroffenen Verbraucher können sich bezüglich der vorgeschlagenen Verteilungsanordnung auch an die FCA wenden – lesen wir im FCA-Kommuniqué.

FCA gegen Finanzbetrug

Die FCA verfolgt weiterhin Kriminelle, die mit dubiosen Finanzdienstleistungen handeln. Im Jahr 2022 wurden sogar 1,8 Tausend veröffentlicht. 8582 mutmaßliche Werbeaktionen wurden blockiert. Auch erlaubnisfreie Vermittlungsplattformen standen im Fokus.

Die berühmteste Aktion fand statt, als die sogenannte Heizungsraum, eine organisierte Gruppe mit Telefonisten, die Menschen um über 3,8 Millionen US-Dollar betrogen hat. Ihr Rädelsführer wurde 2018 zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt, aber dank der Maßnahmen der FCA, die zur Wiederaufnahme des Prozesses führten, wurde die Strafe um weitere 4 Jahre erhöht. Kar wurde auch von seinen fünf Mitarbeitern nicht gemieden.