Wussten Sie, dass Ihnen sogar am Arbeitsplatz Geldwäsche vorgeworfen werden kann? Dies ist nicht nur ein Problem für diejenigen, die sich für die Geldwäsche entscheiden, sondern auch für unschuldige Personen, die an diesem Prozess beteiligt sind. [...]

Vor weniger als einer Woche wurden die Unternehmen Good Investments LTD und BSSIPLTD, zu denen die in Polen bekannte Marke Kanga Exchange gehört, in die Liste der öffentlichen Warnungen der polnischen Finanzaufsichtsbehörde aufgenommen - Sie können über den Fall [...]

Die polnische Finanzaufsichtsbehörde bremst nicht. In den letzten 30 Tagen hat das Büro über 20 Unternehmen in die Liste der öffentlichen Verwarnungen aufgenommen. Am 13. Januar 2022 schloss sich ein weiterer dieser Gruppe an - Good Investments LTD, [...]