30 Investitionsbetrügereien stehen auf den Warnlisten der europäischen Aufsichtsbehörden

Die zweite Dezemberhälfte 2022 „fruchtet“ in einer weiteren, großen Portion Warnungen vor unregulierten Brokern, Clones, Scams und Betrügern, die weiter operieren Forex Markt i kryptowalut. Insgesamt haben wir für Sie bis zu 30 neue Positionen auf den Listen der europäischen Regulatoren aus Ländern wie Großbritannien, der Schweiz, Luxemburg, Italien, Spanien und Deutschland. Als Bonus eine Warnung vor einer Entität aus Kanada. Details unten.

Wir raten Ihnen, sehr wachsam zu sein und warnen Sie davor, die Dienste nicht regulierter Unternehmen in Anspruch zu nehmen.

Wir warnen davor, die Dienste nicht lizenzierter Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Stellen Sie vor der Eröffnung eines Kontos immer sicher, dass es korrekt ist Der Broker verfügt über die entsprechenden Vorschriften und Genehmigungen bei der angegebenen Finanzmarktaufsicht.

CONSOB warnt vor 4 Betrügern

Italienische Regulierungsbehörde, CONSOB, hat der Liste 4 neue Elemente hinzugefügt. Darunter ist auch ein Wiederholungstäter, der schon einmal auf Verwarnungslisten stand.

EuroInvest-Partner

• Webseite: www.euroinvestpartner.com
• Entitätsname: BC Solutions Limited

Hai-Option

• Webseite: www.sharkoption.com

Große Geschäfte

• Webseite: www.honestcapital.pro

Winnex-Beratung

Ein Wiederholungstäter, vor dem zuvor von der zypriotischen CySEC und ... der italienischen CONSOB gewarnt wurde.

• Webseite: www.winnexconsulting.com

Pressemitteilung CONSOB

Die spanische CNMV warnt vor 16 Unternehmen

Eine riesige Liste von Betrügereien geht an die Liste von CNMV – der Institution, die den Finanzmarkt in Spanien überwacht.

Abextra

• Webseite: www.abextra.es
• Entitätsname: PL Richmouvant Services SL

Systeme Paralelos

• Webseite: www.sistemasparalelos.com
• Entitätsname: PL Richmouvant Services SL

Aktiver Widerstand

• Webseite: www.activeresist.com

ETF Corp

• Webseite: www.etfcorp.com

Gewerkschaft

• Webseite: www.trade-union.pro
• Entitätsname: Incendiary Group LLC

Forbes-Handel

• Webseite: www.h5.forbesttrade.com

Wales-Bank

• Webseite: www.galesbank.com
• Entitätsname: Währungstafel OU

ITG-Markt

• Webseite: www.itgmarket.net
• Entitätsname: Dev Global LLC

Märkte Prime

Betrüger geben sich als legitime Einheit aus und verwenden ihre Daten, um das Vertrauen potenzieller Opfer zu gewinnen.

• Webseite: www.markets-prime.com

Daten einer juristischen Person:

• SAFECAP-INVESTITIONEN BEGRENZT
• Registrierungsnummer: 2381
• Website: www.markets.com

tedex

Ein Wiederholungstäter, vor dem zuvor von CONSOB, FMA und… CNMV gewarnt wurde.

• Webseite: www.tedex.live
• Entitätsname: Vermillion Consulting LLC

Gewerkschaft

• Webseite: www.trade-union.pro
• Entitätsname: Incendiary Group LLC

Bitfinex

• Webseite: www.xxcryptoken.com

Beka-Markt

Betrüger geben sich als legitime Einheit aus und verwenden ihre Daten, um das Vertrauen potenzieller Opfer zu gewinnen.

• Webseite: www.beka-market.com

Daten einer juristischen Person:

• BEKA FINANCE SV, S.A
• Registrierungsnummer: 36

ExtrendCap International

• Webseite: www.extrendcapfx.com

EU-Handel

Ein Wiederholungstäter, vor dem zuvor die italienische CONSOB gewarnt hatte.

• Webseite: www.uetrades.com

Fnzeuropa

Betrüger geben sich als legitime Einheit aus und verwenden ihre Daten, um das Vertrauen potenzieller Opfer zu gewinnen.

• Webseite: www.fnzeurope.eu

Daten einer juristischen Person:

• FNZ (EUROPA) DAC
• Registrierungsnummer: 5.027
• Website: www.fnz.com

Finanzfokus LTD

• Webseite: www.financialfocusltd.com
• Entitätsname: Financial Focus Limited

Pressemitteilung der CNMV

FCA informiert über 5 neue Betrugsmaschen

Britische Aufsichtsbehörde, Financial Conduct Authority (FCA) warnt vor 5 Betrügereien, die versuchen, Gelder von ahnungslosen Investoren zu erpressen. Unten ist ihre Liste.

Kryptodigitale Währung

• Website: www.cryptodigital-currency.com

Offizielle FCA-Nachricht

Krypto-Investitionskapital

• Website: www.cryptoinvestmentcapital.com

Offizielle FCA-Nachricht

Vadwell Trade Fx

• Website: www.vadwelltradedefx.com

Offizielle FCA-Nachricht

Zenith Investment PTY

• Website: www.zenithinvestmentpty.com

Offizielle FCA-Nachricht

Weininvestitionen

• Website: www.vine-investments.com/seainvention.wixsite.com/vine-investments

Offizielle FCA-Nachricht

Kanada warnt vor Quantrix Capital

Die für British Columbia zuständige kanadische Regulierungsbehörde BCSC hat eine Entität auf die schwarze Liste gesetzt:

Quantrix-Hauptstadt

• Website: www.quantrix-capital.net

Offizielle Ankündigung des BCSC

Deutschlands BaFin warnt vor 2 Betrügern

Deutsche Regulierungsbehörde, BaFin, setzte zwei Entitäten auf die Liste der Warnungen – eine aus dem Forex-Markt, die andere aus der Kryptoindustrie. Diese sind:

Einsatz Fx

• Webseite: www.stakefx.com
• Entitätsname: Stock FX Limited

Offizielle Mitteilung der BaFin

RTCoin

• Webseite: www.rtcoin.org

Offizielle Mitteilung der BaFin

Bitnancex auf der CSSF-Warnliste

Luxemburger Finanzwächter warnt vor Krypto-Betrug:

Bitnancex

• Website: www.bitnancex.com

Offizielle CSSF-Ankündigung

Die Schweiz warnt vor Coinswap

Die für British Columbia zuständige kanadische Regulierungsbehörde BCSC hat eine Entität auf die schwarze Liste gesetzt:

Münztausch

• Website: www.coinswap.fm

Offizielle Bekanntmachung der FINMA