Bei Kryptowährungen handelt es sich um Pseudonyme oder um Kriminalität in der Kryptowelt

Sind Kryptowährungen so völlig anonym? Sind sie die erste Wahl für Kriminelle, die nach einer Möglichkeit suchen, die Herkunft illegaler Gelder zu verschleiern?

Über Sicherheit in der Kryptowelt auf der Crypto Community Conference

Am 17. Februar fand in Warschau die Crypto Community Conference statt. Die Referenten berührten viele interessante und wichtige Themen. Es gab auch das Problem der Sicherheit in der Welt der Kryptowährungen, Verbrechen und Betrügereien. Es stellt sich heraus, dass kryptowaluty Sie sind überhaupt kein ideales Werkzeug für Kriminelle. 

Dominik Konopacki vom Unternehmen sprach darüber, wie man den Fluss von Kryptowährungsgeldern verfolgen kann Lukka. Partner der Veranstaltung war die Kryptowährungsbörse Kanga, das aufgrund der Kampagne auch diesem Thema nahe steht Kein Pie(p)rz, in dem er berät, wie man sich nicht in die Geldwäsche verwickeln lässt.

Krypto-Verbrechen können verfolgt werden und völlige Anonymität ist ein Mythos

Aus den neuesten Daten des Berichts Chainalyse und Börsen Nasdaq zeigt, dass virtuelle Währungen nur einen Bruchteil der riesigen Beträge ausmachen, die bei Finanzkriminalität beteiligt sind. Fiat-Währungen dominieren immer noch und ausnahmslos.

Allerdings sind Betrügereien mit Kryptowährungen immer noch ein Problem, und viele Menschen verlieren ihr Geld, weil Betrüger die Kunst der Manipulation beherrschen. 

Kryptowährungen gelten als anonym, aber gleichzeitig hat jeder Zugriff auf Informationen über Transaktionen, kann auch den Wallet-Saldo einsehen und die Gelder nachverfolgen, sofern er über die Wallet-Adresse oder Transaktionsdaten verfügt.

Sind virtuelle Währungen also wirklich so anonym, dass sie nach der Überweisung verschwinden und nicht mehr auffindbar sind?

Es stellt sich heraus, dass dies nicht ganz der Fall ist. Sie sind größtenteils pseudonym und mit den richtigen Tools können Sie Kriminelle und Betrüger erreichen, die Gelder stehlen und weiterverteilen. 

Kryptokriminelle und Mastschweine

Einem UN-Bericht zufolge arbeiten in mehreren asiatischen Ländern über 200 Menschen als Sklaven. Sie erstellen Betrügereien, oft komplexe Betrugspläne und gefälschte Plattformen. Viele ahnungslose Benutzer von Kryptowährungen tappen in diese Falle. Das ist natürlich noch nicht alles – fast jeder hat wahrscheinlich schon einmal von Beratern mit östlichem Akzent gehört, die zu Einzahlungen auf die Handelsplattform ermutigen und schnelle Gewinne versprechen.

Auch das Phänomen der „Schweineschlachtung“ ist weit verbreitet. Dabei geht es darum, nach und nach Vertrauen und emotionale Bindung aufzubauen, also das Opfer „mästen“, um es schließlich „abschlachten“, also sein Geld nehmen zu können. Diese Betrugsmasche kommt häufig auf Tinder und anderen Dating-Apps vor. 

In den von der Kryptowährungsbörse veröffentlichten Materialien finden Sie viel zu diesem Thema Kanga innerhalb Kampagne No Fuck(p)rz. Die Börse unterstützt die Sicherheitserziehung und informiert darüber, wie Kriminelle Benutzerdaten zur Geldwäsche nutzen können.

Wie können Sie Kriminelle in der Welt der Kryptowährungen aufspüren? 

Kryptowährungen sind meist pseudonym. Dies bedeutet, dass mithilfe geeigneter Tools wie Block-Explorern und Daten wie Wallet- oder Transaktionsadressen der Geldfluss nachvollzogen werden kann.

Darüber hinaus ist es möglich, einen solchen Prozess zu automatisieren, die Herkunfts- und Bestimmungsquellen der Gelder zu ermitteln und zu überprüfen, wem die angegebenen Adressen gehören könnten: ob es sich um eine Privatperson oder eine Börse handelt.

Der allgemeine Weg, einen Betrüger zu finden, besteht darin, Transaktionen auf der Blockchain zu verfolgen. Entgegen dem Anschein ist es nicht möglich, mit gestohlenen Geldern vollständig zu verschwinden, selbst wenn man seine Spuren gut verwischt.

Es ist möglich zu:

• Finden Sie Gelder an der Kryptowährungsbörse,
• Gelder finden, wenn diese gegen andere Kryptowährungen eingetauscht wurden,
• Gelder finden, die gegen Fiat eingetauscht wurden,
• Finden Sie Gelder, die in Fiat umgetauscht und abgehoben wurden, z. B. an einem Geldautomaten.

Bedeutet mangelnde Anonymität mangelnde Freiheit?

Sollten Kryptowährungsnutzer Angst um ihre Freiheit haben? Absolut nicht. Die Möglichkeit, Daten auf der Blockchain zu verfolgen, ist eines der Merkmale des virtuellen Währungssystems – es sollte transparent sein und jeder hat Zugriff auf die gleichen Informationen. Mithilfe dieser Funktion der Blockchain und moderner Tools ist es einfacher, von Betrügern gestohlene Gelder aufzuspüren und verdächtige Personen zu erkennen, die möglicherweise immer noch glauben, dass sie im Dickicht der Blockchain-Adressen nicht zu finden sind.

Benutzer können sich sicherer fühlen, wenn sie wissen, dass es Möglichkeiten gibt, Gelder aus Betrug zurückzugewinnen. Es ist jedoch besser, vorzubeugen und sich auf Aufklärung zu konzentrieren – dank der Nie Pie(p)rz-Kampagne erfahren Sie, wie Sie sich vor Straftaten schützen können und was Sie tun können, um nicht in die Geldwäscherei verwickelt zu werden.

Autor: Ewelina Skorupka