CBŚ hat weitere 19 "Saugerjäger" gefangen, die 18 Millionen Zloty erpresst haben

Am Montag, dem 5. November, nahm das Zentrale Ermittlungsbüro 19 Personen fest, die der Erpressung von über 18 Millionen Zloty verdächtigt wurden. Es ist eine Fortsetzung der Auswirkungen von Aktivitäten, die auf die Beseitigung der Praxis unter dem inoffiziellen Banner der "Nerd-Jäger" abzielen. Den Häftlingen wurde bereits die Beteiligung an einer organisierten kriminellen Vereinigung und die Ausübung von Tätigkeiten im Bereich des Handels mit Finanzinstrumenten ohne die erforderliche Genehmigung der polnischen Finanzaufsichtsbehörde vorgeworfen.

Zypriotische Wurzeln, tschechische Arbeiter

Mehrere Unternehmen wurden angesprochen, darunter GKFX Financial Services sp. Z oo, Gonoma Finance sp. Z oo, Sonoma Polska sp. Z oo, Seremar sp. Z oo, Covederal Holdings Limited sp. Z oo in exklusiven Warschauer Bürogebäuden bei Al. Jerozolimskie und ul. Grzybowska. Bei den inhaftierten Personen handelt es sich hauptsächlich um tschechische Staatsbürger, die als Kundenmanager und Manager tätig waren, die direkt am Anlageprozess der verletzten Kunden beteiligt waren.

Iwona Jurkiewicz, CBŚP-Sprecherin:

„Die Vertreter der Plattform kontaktierten potenzielle Investoren und boten Produkte an, um einen sehr hohen Gewinn zu erzielen, der oft mehrere Dutzend Prozent erreichte. Erste Anlageerfolge ermutigten die Kunden zu weiteren Zahlungen. Dann wurden erfolglose Investitionen vorgeschlagen, die zur Rückstellung der Konten der Geschädigten führten. Nach einiger Zeit brach der Kontakt zu den Vertretern des Unternehmens ab."

Das Eigentum von Verdächtigen mit einem Gesamtwert von über PLN 1,5 wurde gegen drohende Geldbußen abgesichert.

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Verlust aus 3 Tausend bis zu PLN 2

So wurde er pro Kunde in verlorenem Kapital erschossen. Derzeit können die Verluste der Verletzten aufgrund der Handlungen der oben genannten Unternehmen über 18 Mio. PLN betragen. Wie ist das möglich?

Das Strafverfahren war einfach: Das Unternehmen verführte potenzielle Kunden mit hohen und sogar garantierten Renditen des investierten Kapitals. Wir sprechen von Zuwächsen von 20-30% pro ... Woche. Vertrauen und ein Gefühl der Sicherheit sollten das Image des Unternehmens als internationaler Forex-Broker, langjährige Markterfahrung und die Betreuung eines Analysten oder Brokers, der die Aktivitäten auf dem Anlagekonto überwacht, stärken.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei erfahrenen „Maklern“ um junge Leute ohne jegliche Finanzkenntnisse, die nach den Ratschlägen und Richtlinien ihrer Vorgesetzten handelten.

CBŚ berichtete, dass:

"Von Anlegern auf die Konten von Unternehmen gezahltes Geld wurde ohne Investition ins Ausland überwiesen, inkl. an Unternehmen in Hongkong, Großbritannien, der Tschechischen Republik, den Marshallinseln und anderen Ländern. Telefonisten für die Rekrutierung von Personen, die beschlossen, die Mittel zu "investieren", erhielten hohe Provisionen von mehreren Dutzend Prozent aus der Zahlung des "Investors".

Derzeit schließt die Zentrale Ermittlungsstelle weitere Festnahmen nicht aus und betont, dass die Ermittlungen entwicklungspolitischen Charakter haben. Es wird ständig nach Menschen gesucht, die durch die Aktivitäten der gefangenen "Saugerjäger" verletzt wurden, und die Gesamtgröße der von ihnen verursachten Verluste kann zunehmen.

Offizielle Informationen des Central Bureau of Investigation