Bitsane und QuadrigaCX - wohin floss das Geld aus dem Austausch von Kryptowährungen?

Die in Irland registrierte Bitsane-Börse ist vor kurzem verschwunden, und damit das Geld um die 250-Tausend. Benutzer. Wir haben auch einen interessanten Bericht über QuadrigaCX nach dem Tod seines Besitzers erfahren. Es stellte sich heraus, dass sich ca. 160 Mio. USD, die von Kunden der Börse gezahlt wurden, auf das prächtige Leben des Eigentümers und seiner Frau verteilten.

Anfangs schienen die Probleme von Bitsane technische Probleme zu sein. Bereits im Mai 2019 hat Bitsane die Möglichkeit von Auszahlungen eingeschränkt. Dann wurden sie "vorübergehend" suspendiert, worüber die Kunden per E-Mail informiert wurden. Inzwischen ist jedoch bekannt, dass  Der Markt für Kryptowährungen ist verschwunden, und damit auch die Einlagen von Kunden, die ihn zum Umtauschen von Kryptowährungen verwendet haben.

Nicht nur die Börse und ihre Website verschwanden, sondern auch ihre Twitter- und Facebook-Profile, die sich nicht mit "technischen Problemen" erklären lassen. Ebenso wie die Löschung von Profilen auf LinkedIn von Dmitry Prudnikov (als Technologiedirektor der Börse) und dem Präsidenten und Gründer der Börse Aidas Rupsys.

Eine Viertelmillion Bitsane-Kunden

Der Markt für bitsane Kryptowährung hatte ca. 246 Tausend Registrierte Benutzer und ihr täglicher Umsatz betrug 7 Millionen USD. Die Plattform war beliebt, obwohl sie erst seit dem 2016-Jahr existierte. Als eines der wenigen angebotenen XRP-Handelsunternehmen hatte es auch eine offizielle Empfehlung von Ripplenach ihr handeln "Ein großartiger Ort, um XRP zu kaufen und zu verkaufen".

QuadrigaCX - ein Kryptowährungsaustausch oder eine Finanzpyramide?

Das Verschwinden der Kryptowährung an den Börsen ist immer von einem Nebel aus Rätseln umgeben, wurde jedoch im Fall von QuadrigaCX etwas gebannt. Diese Plattform funktionierte ohne große Hindernisse, aber bis der Gründer und Eigentümer Gerald Cotten im Februar des Jahres 2019 starb. Zu dieser Zeit hatte sie 363 Tausend. registrierte Benutzer, die rund 250 Mio. USD gehandelt haben.

Nach dem Tod des Unternehmers stellte sich heraus, dass niemand außer ihm Passwörter oder einen Schlüssel hatte, um auf die Gelder zuzugreifen. Der Fall wurde daher von einem Gericht geprüft, das die bekannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young mit der Überprüfung ihrer Unterlagen beauftragte. Der Bericht erwies sich als schockierend.

Ernst & Young: Der Besitzer hat das meiste Geld ausgegeben

Auf den 70-Seiten des offiziellen Dokuments können wir nachlesen, dass der Großteil des Vermögens von Börsenkunden seit langem vom Unternehmer achtlos ausgegeben wurde. Darüber hinaus führte er nicht einmal Geschäftsbücher und machte ab dem 2016-Jahr keine Abschlüsse. Es gab auch keine Aufzeichnungen über getätigte Transaktionen, und die Sicherheiten für den Fall eines Kapitalverlusts lagen in der Tat auf einem unbedeutenden Niveau. Die Hauptzugriffsschlüssel haben sich nie geändert.

Es hat sich nicht gelohnt, in Sicherheit zu investieren, denn es gab nichts, um das man sich kümmern musste. Geld QuadrigaCX-Kunden wurden effizient auf andere Kryptowährungsbörsen umgestellt. Der Eigentümer kümmerte sich jedoch nicht um Vertuschungen oder Übertragungen. Ein Teil des Geldes ging direkt auf sein Konto oder auf Konten von ihm gehörenden Unternehmen.

Flugzeuge mieten und reisen

Gerald Cotten konnte dank dieser sehr gut leben und genießen Sie ein Höchstmaß an Unterhaltung. Wofür gab er Geld aus? Er überschüttete seine Frau mit Geschenken, mietete Privatflugzeuge, die er im Luxusurlaub flog, umging aber nicht extravagante Trinkgelder oder Sportwagen. Er konnte eine ganze Insel mieten und Zeit mit Freunden verbringen, die weniger als Menschen dienten.

Der Ernst & Young-Bericht stellt klar, dass es seit 2016 praktisch schwierig ist zu sagen, dass die QuadrigaCX-Börse als Geschäftsunternehmen behandelt werden kann. Laut den Wirtschaftsprüfern von E & Y handelt es sich lediglich um einen Betrug in großem Umfang.

Die gegenwärtigen Verpflichtungen des Unternehmens gegenüber Kunden belaufen sich auf ca. 160 Mio. USD. Derzeit wurden 24,5 USD Millionen zurückgefordert, und niemand ist sehr zuversichtlich, dass weitere Explorationen es ermöglichen werden, auch nur einen Teil der Mittel zu finden.