Nur 15% der Kryptowährungsbörsen sind vollständig reguliert

Service Münzfirm analysierte mehrere hundert Cryptoclutte-Börsen. Die Daten aus dem Bericht sind sehr besorgniserregend. Einerseits kryptowaluty Sie haben im Wesentlichen Anonymität, aber im Falle von Problemen mit der Zahlungsfähigkeit des Austauschs und möglicher Hackerangriffe auf sie ist es immer ein Problem, die Täter anzugreifen. Darüber hinaus sind die Fragen der Regulierung nicht völlig klar, der Rest wird gleich zu sehen sein, die überwiegende Mehrheit des Marktes ist ihnen praktisch nicht unterworfen.

Achten Sie darauf, zu lesen: 75% der Kryptowährungsumtausche beeinflussen die Liquidität

216 der führenden Börsen wurde untersucht

Laut Coinfirm wurden in einem kürzlich erstellten Bericht 216-Unternehmen, die den Austausch und den Handel mit Kryptowährungen am Markt vermitteln, unter die Lupe genommen. Die Auswahl basierte auf dem Transaktionsvolumen. Der gesamte Bericht kann von zwei Seiten betrachtet werden. Einer von ihnen legt nahe, dass das Fehlen einer Regulierung kein größeres Hindernis für das Funktionieren der Börsen darstellen sollte, schließlich handelt es sich um Umsätze, die keine Banken sind, und andererseits sind die für Krypto-Börsen verfügbaren Mittel beträchtlich. Daher führt das Fehlen spezifischer Regeln und Vorschriften zu deren Betrieb zu unnötigen Risiken, die sogar bei Versehen auftreten. In Kombination mit sehr hohen Investitions- und operationellen Risiken haben wir einen sehr einfachen Weg zu allen Arten von Betrug.

Nationale Lizenz und Kundenüberprüfung

Ein Parameter der Bewertung dieser Entitäten war der Besitz einer nationalen Lizenz (falls erforderlich, in den meisten Ländern ja) und wie und ob der Börsennutzer überhaupt verifiziert wird. Dem Bericht zufolge gibt es in den staatlichen Vorschriften nur eine sehr begrenzte Anzahl solcher Institutionen. Noch schlechtere Daten fließen aus dem zweiten Untersuchungsbereich. Zur Bestätigung des Kunden ist lediglich eine bestätigte E-Mail-Adresse erforderlich. Was ist die Schlussfolgerung daraus? Börsen mit einem schlechten Authentifizierungsprozess werden häufig von Kunden ausgewählt, deren Kapital für Investitionen aus illegalen Quellen stammt.

Andere berücksichtigte Parameter sind der Besitz von AML, d. H. Verfahren, die im Wesentlichen die Geldwäsche verhindern sollen. Die Vorschriften der Banken wurden ebenfalls berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um die Kundenidentifikation für einen Benutzer, der ein Beamter ist.

Störende Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse des Berichts sind ziemlich beunruhigend. So viele wie 85% der befragten Börsen haben keine Betriebserlaubnis von lokalen Aufsichtsbehörden. Etwas bessere, aber dennoch besorgniserregende Daten betreffen das Problem der Kundenüberprüfung. 69% verfügt nicht über grundlegende Bestimmungen, um den Kontoinhaber zu authentifizieren. Die optimistischsten Daten im Hinblick auf die Überprüfung stammen von AML-Prozeduren. Mehr als die Hälfte (rund 58%) hat Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche eingeführt.