Aufeinanderfolgende Jäger von Saugnäpfen gefangen. Sie haben 18-Millionen von 350-Leuten gestohlen

Wenn Sie sich gefragt haben, warum die Nerdjäger Sie in letzter Zeit nicht mehr anrufen, haben wir die Antwort. Zwanzig Personen hörten Vorwürfe, an einer organisierten kriminellen Vereinigung teilgenommen zu haben, die unter dem Deckmantel des Forex-Marktes Erpressungen durchführte. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Warschau informierte rund 350 verletzte Investoren über einen Gesamtbetrag von über 18 Mio. PLN.

Die Trotteljäger sind zu wilden Tieren geworden

Am Mittwoch nahm das Untersuchungsbüro der Zentralpolizei auf Empfehlung der Warschauer Staatsanwaltschaft an der Aktion teil. Acht Personen wurden verhaftet und der Rest wurde unter Polizeiaufsicht gestellt. Die Gesamtzahl der Verdächtigen ist 36 Personen, von denen 18 bereits in Gewahrsam ist.

Der Staatsanwalt beschuldigte die Mitarbeiter von Amplio Investments, die in den Positionen Verkäufer, Vorarbeiter und Manager der Kunden beschäftigt waren. Jeder war direkt in die Praxis involviert, deren Zweck es war "Abfangen" Einlagen von erworbenen Kunden. Gruppenmitglieder fungieren als Vertreter von Marken wie CFD1000, MIB 700 czy Vortex-Assetsdie bereits vor einiger Zeit auf der Liste der öffentlichen Warnungen der polnischen Finanzaufsichtsbehörde standen.

Vertreter, die mit potenziellen Kunden in Kontakt treten, drängten sie, in den Forex / CFD-Markt zu investieren. Sie haben sie oft versucht „Hohe Gewinne garantiert“ in kurzer Zeit, vor allem durch Investitionen in angebliche Debüts bekannter börsennotierter Unternehmen. Die Strategie war einfach. Locken Sie den Investor, manipulieren Sie ihn, so viel wie möglich zu zahlen (zu Beginn Gewinne zu erwirtschaften), und "helfen" Sie ihm dann, alles zu verlieren. Der entstandene Verlust ging nicht in den Markt, sondern in die Tasche des Unternehmens.

By. Feststellungen der Staatsanwälte, einzelne Kundeneinlagen schwankten im Bereich von 2 TEUR. PLN zu 1 Million.

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Neben den Vorwürfen der Beteiligung an einer organisierten kriminellen Gruppe mit internationalem Charakter wurden vier Personen mit der Durchführung von Makleraktivitäten ohne die erforderlichen Genehmigungen beauftragt. Der Beginn des Falles findet in 2016 Jahr November .. Es ist der Hauptverdächtige Avraham G. verhaftet, die er auf einem falschen guatemaltekischen Pass verwendet. Nach dem Erwerb von zwei Gesellschaften mit beschränkter Haftung gründete er mutmaßlich Bankkonten in PLN, USD und EUR, wo er eingefangene Einlagen betrügerischer Kunden sammelte.

Der beschriebene Fall ist kein Einzelfall. Bereits Anfang letzten Jahres wurde der Gründer einer anderen "Jagd"-Gruppe - Alpha Finex - festgenommen. was wir in diesem Artikel geschrieben haben. In seinem Fall war das Ausmaß der Betrügereien jedoch viel kleiner und wurde angenommen "nur" 100 Menschen und über PLN 4 Millionen.