Monfex landet (endlich) auf der Warnliste des KNF

Polnische Finanzaufsichtsbehörde neue Unternehmen in die Liste der öffentlichen Warnungen aufgenommen, darunter Monfex. Betrüger unter diesem Namen sind seit über einem Jahr aktiv. Bereits im Juli 2020 gab es erste Signale über die kriminellen Aktivitäten von Monfex. Obwohl die Reaktion des KNF sehr spät kommt, ist man froh, dass es endlich dazu gekommen ist. Wir warnen Sie davor, die Dienste dieses Unternehmens zu nutzen. Details unten.

Monfex auf der Liste der Warnungen

Monfex ist bereits ein "Veteran" unter den Betrügereien. Trotz der Tatsache, dass dieses Unternehmen versuchte, sich mit "gekauften, schmeichelhaften Bewertungen" zu verteidigen, tauchte die Wahrheit am Ende immer noch irgendwo im Web auf. Das Operationsmuster war Standard. Ein Anruf von einem Pseudo-Broker bei einer zufälligen Person oder bei Daten, die aus einer Datenbank eines Drittanbieters gekauft wurden, und dann um große Investitionen gebeten, die niemals Verluste bringen sollten. Letztlich gab es unabhängig vom Ergebnis der Investition Probleme mit der Auszahlung etwaiger Gelder, und der Pseudomakler versuchte bis zuletzt zu einem Zuschuss zu der Investition zu überreden.

Für Betrüger hat Monfex eine ziemlich gut aussehende Website, die angeblich Handelsvermittlung anbietet Forex Markt, Aktien und auch Kryptowährungen. Es gibt auch Zugang zu Bildung und sogar einem Partnerprogramm.

Grund ist offiziell die Anzeige wegen des Verdachts der Begehung einer Straftat nach Art. 178 in Verbindung mit Scherz. 69 Sek. 1 und Sek. 2 Nummer 2, 3 des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten, d.h. Durchführung von Tätigkeiten im Bereich des Handels mit Finanzinstrumenten ohne die erforderliche Genehmigung oder Genehmigung. Das Verfahren wurde vom KNF-Büro eingeleitet, der Fall wird von der Bezirksstaatsanwaltschaft Warschau geführt.

Monfex-Eintrag auf der Liste der öffentlichen Warnungen des KNF. Quelle: KNF.gov.pl

Andere Einträge

Mit der heutigen Ankündigung zu Monfex informierte der UKNF auch über die Aufnahme mehrerer anderer, weniger bekannter Unternehmen in die Warnliste. Hier sind sie:

• Leedia Srl mit Sitz in Mailand, Italienische Republik,
• Unterseiten innerhalb der Domain https://focusnews365.com/,
• Website https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz.

Wir warnen davor, die Dienste nicht lizenzierter Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Stellen Sie vor der Eröffnung eines Kontos immer sicher, dass es korrekt ist Der Broker verfügt über die entsprechenden Vorschriften und Genehmigungen bei der angegebenen Finanzmarktaufsicht.