Neue Entitäten in der Liste der Warnungen der BaFIN (Deutschland) und der FCA (Vereinigtes Königreich)

Die britische und deutsche Liste der Warnungen wurde kürzlich rasch erweitert. Die Aufsichtsbehörden FCA und BaFIN haben in den letzten Tagen neue Mitteilungen über illegale Investitionstätigkeiten von fünf Unternehmen veröffentlicht.

FCA-Warnungen

Unternehmen, die Brokerage im Forex-Handel und Differenzkontrakte anbieten, sind auf die „schwarze Liste“ geraten. Diese sind Swift CFD (Digital Worldwide OU) und  Cashbery Limited (funktioniert auch unter namen Cashbury International Limited oraz Globale dezentrale Gemeinschaft). In beiden Fällen besteht der Grund für die Auflistung der Warnungen darin, Geschäfte ohne die erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen abzuwickeln.

Swift CFD-Daten:

Adresse: Roosikrantsi tn 2-K344, Bezirk Kesklinna, Stadt Tallinn, Kreis Harju, 10119, Estland;
Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshallinseln, MH96960
Telefonnummer: 02080897911
E-Mail: support@swiftcfd.com
Seite: www.swiftcfd.com

Angaben zur Firma Cashbery Limited:

Adresse: 12 Leadenhall Street, London, Vereinigtes Königreich, EC3V 1LP
25 Sackville Street, London, Vereinigtes Königreich, W1S 3AX
76 Buckingham Palace Rd, London, SW1W 9TQ
Telefonnummer8 800 302 88 39
E-Mail: info@cashbery.com
Seite: www.cashbery.com; http://gdc.group/

Darüber hinaus warnt FCA vor Nächster Münzenmarkt - ein in Bulgarien registriertes Unternehmen, das den Handel auf dem Kryptowährungsmarkt anbietet, hauptsächlich CFDs auf Bitcoin, Litecoin und anderen beliebten virtuellen Münzen. Das Unternehmen informiert auf seiner Website, dass es über die erforderlichen FCA-Lizenzen verfügt. Die britische Aufsichtsbehörde warnt jedoch davor, dass dies nicht der Fall ist, und der Broker selbst arbeitet illegal.

Nächste Münzenmarktdaten:

Anschrift: 28 Dzavaharlal Neru Str., Eingang Silber Business Center Sofia, Bulgarien
Telefon: + 442033185045 (UK), + 61283173461 (AU), + 41445083158 (CH)
Strona: www.nextcoinmarket.com

BaFIN-Warnungen

Die deutsche Finanzaufsicht ist auch nicht untätig. Ein Proband traf seine Warnungsliste GPay Ltd. Ein in Großbritannien registriertes Unternehmen betreibt in Deutschland illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Handel mit Devisenmärkten und CFD-Instrumenten. Zu diesem Zweck werden drei ähnliche Websites verwendet: xtrader-fx.com; xtraderfx.com, xtraderfx.net. Aufgrund fehlender Genehmigungen forderte die BaFIN die baldige Einstellung des Unternehmens in Deutschland.

Marihuana-Handel / Cannabis-Händler

Im vergangenen Jahr sind Unternehmen auf den Markt gekommen, deren Geschäft mit legalem Marihuana zusammenhängt. Das große Kapital, das dem Geschäft folgte, erhöhte schnell die Preise von Unternehmen, die ihr Geschäft auf diesem Segment basierten. Ausgewählte Broker, die der Mode folgen möchten, haben die Möglichkeit geboten, CFDs auf Aktien von Cannabisunternehmen zu handeln. Chancen

Der Cannabis-Händler, der deutschen Anwohnern CFD-Geschäfte auf Cannabis-Unternehmen anbietet, ging auf die Liste der Warnungen der BaFIN. Der Grund für die Nachricht ist die fehlende Zulassung dieser Instrumente durch die deutsche Aufsicht. Darüber hinaus kann der Betrugsversuch durch die Adressdaten des Unternehmens bereitgestellt werden, die nicht vorhanden sind, und die Cannabis Trader-Domäne wird registriert, ohne dass die jeweiligen Besitzer angegeben werden.

Wir warnen davor, die Dienste von nicht lizenzierten Unternehmen zu nutzen. Vergewissern Sie sich vor der Eröffnung eines Kontos, dass der Broker über die entsprechenden Vorschriften und Genehmigungen der angegebenen Finanzmarktaufsichtsbehörde verfügt.