Online Trading Academy - Betrug für mindestens 370 Millionen US-Dollar

Online Trading Academy - Betrug für mindestens 370 Millionen US-Dollar

Glauben Sie, dass die Finanzpyramide von Amber Gold der größte Finanzbetrug der letzten Jahre war? Sowohl was das Ausmaß der Verluste als auch vor allem die Raffinesse der Täuschung angeht, war es sogar ... Kindergarten. Sehen Sie, wie die größte Finanzpyramide der Welt in den letzten 20 Jahren funktionierte, erstellt von "professionellen" Betrügern aus den USA. Hier ist eine Geschichte, die zeigt, dass es beim Trading keine Abkürzungen gibt.

Der Fall wurde jetzt bekannt, nachdem sich die US-amerikanische Federal Trade Commission endlich mit der Angelegenheit der Online Trading Academy befasst hat. Die in diesem Jahr eingereichte Klage hat über 8 Tausend. Seiten. Es ist 370 Millionen USD wert, und dies ist nur der Betrag, der für die letzten sechs Jahre berechnet wurde. Geld, das vor 2014 erpresst wurde, verfällt, da der Fall verjährt ist. Anwälte argumentieren, dass die Gesamtverluste USD 670 Millionen erreichen, d. H. Über 2,8 Mrd. PLN.

Franchise für 750 Tausend USD

Die Klage wurde in Kalifornien eingereicht und wir können darin lesen, wie eine professionell vorbereitete und durchgeführte Finanzpyramide betrieben wurde, die von zwei wirklich talentierten Betrügern verwaltet wurde: Eyal Shachar und Sam Seiden. Die Vorwürfe sind so gut dokumentiert, dass das Gericht in der Anfangsphase beschlossen hat, nicht nur das Vermögen des Unternehmens, sondern auch das persönliche Vermögen beider Partner einzufrieren.

Die Untersuchung in diesem Fall wurde vom Amerikaner durchgeführt TradingSchools.Orgder es geschafft hat, einen Mann zu erreichen, der bei der Online Trading Academy gearbeitet hat. Lassen Sie uns gleich betonen, dass das Unternehmen kompromisslos mit Kritik umgegangen ist. Jeder, der anfing vorzuschlagen, dass es sich um eine illegale Handlung handeln könnte, erhielt sofort eine Klage, die weithin bekannt gemacht wurde, damit andere nicht in seine Fußstapfen treten konnten. Die Kosten spielten keine Rolle - jede negative Stimme musste unabhängig vom Preis zum Schweigen gebracht werden.

Das Unternehmen operierte mit enormen Impulsen. Der Hauptsitz der Online Trading Academy befand sich in Irvine, Kalifornien, aber es gab auch viele Freiwillige, die dank des Franchise schnell reich werden wollten, obwohl es nicht billig war. Abhängig von der Bevölkerungszahl in einem bestimmten Gebiet mussten Sie ab 300 bezahlen USD bis zu 750 Tausend USD. Für dieses Geld könnten Sie das Firmenlogo und den Firmennamen verwenden, aber vor allem wissen, wie Sie Kunden davon überzeugen können "Einfach, tagsüber Millionen zu verdienen".

Wer sind die Gründer der Online Trading Academy?

Sam Seiden

Eyal Sachar flog aus Israel in die USA. Sam schreibt in der Biographie, dass er kein Geld hatte. Journalisten überprüften, warum - es stellte sich heraus, dass er in seiner Heimat regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Er sollte sich sogar nach einem gescheiterten Versuch, gefälschte Diamanten zu verkaufen, verstecken. Er konzentrierte sich jedoch auf den Verkauf von Programmen zur schnellen Anreicherung.

Es stellte sich heraus, dass der Mythos vom "amerikanischen Traum" bedeutet, dass es in den USA viel mehr Menschen gibt, die bereit sind, ihre finanziellen Träume wahr werden zu lassen. Diese Beobachtung und das Treffen von Sam Seiden, der mehrere Tausend verkaufte. USD Ihr "Geheimes Handelssystem"und dann ein Buch "Millionär Unternehmer Tag"beeinflusste sein weiteres Leben.

Wie kann man über 1,5 Mrd. PLN erpressen?

Die Idee war - wie alle anderen - Kunden davon zu überzeugen, dass das geheime Handelssystem gut funktioniert. Zu diesem Zweck wurden potenzielle Kunden mit Dutzenden von Computerbildschirmen, auf denen Diagramme angezeigt wurden, ins Büro eingeladen. Je komplizierter, desto besser. Vor ihnen saßen "Händler", die lebhaft gestikulierten, irgendwo anriefen und die ganze Zeit komplizierte Finanzgeschäfte erledigten.

Der Reiseleiter sagte, sie verdienen Hunderttausende von Dollar pro Jahr. Es war sogar möglich, einige Sätze mit ihnen auszutauschen, in denen ein potenzieller Kunde dies erfuhr day-Trading praktisch jeder kann lernen. Und vielleicht haben es die "Händler" sogar selbst geglaubt, denn sie waren früher Auto- und Immobilienverkäufer oder Leute, die an gelegentlichen Aktivitäten teilnahmen.

Die Kosten für die Ausbildung zu einem von ihnen betrugen 60. USD. Doch nicht jeder hatte diesen Betrag auf Anhieb, so dass die großzügige Firma auch für diejenigen ein Angebot hatte, die nicht viel Geld hatten, aber ein regelmäßiges Einkommen hatten. Sie konnten ein „Superangebot“ bei einem Kredit mit einem Zinssatz von 18% in Anspruch nehmen, der innerhalb der nächsten 6 Monate zurückgezahlt werden musste.

Je dumm der Kunde, desto besser

Alle Verkäufer wurden geschult, um die Kunden auszuwählen, die am einfachsten zu betrügen sind. Daher konzentrierten sie sich auf die am wenigsten gebildeten Menschen oder streiften sogar den finanziellen Analphabetismus.

Als sie nicht über die Mittel verfügten, um die Schulung zu bezahlen, wurden sie überredet, mit Kreditkarten zu bezahlen, da sich die Investition schnell auszahlen sollte ... Dies wurde durch ein Dokument des US-Patentamts belegt. Die Mitarbeiter des Unternehmens wiederholten: „Dieses Patent ist ein Beweis dafür, dass unsere Handelsstrategie legal ist. Das US-Patentamt hätte uns kein Patent erteilt, wenn wir nicht nachweisen könnten, dass unsere Handelsstrategie validiert wurde. " Tatsächlich kostet es 495 US-Dollar, etwas in den USA zu patentieren. Dieses Etwas - zum Beispiel eine Strategie oder eine Erfindung - muss nicht einmal funktionieren.

Es war auch wichtig, die richtigen Leute für Verkäufer zu rekrutieren. Es wurden hauptsächlich Männer ausgewählt, die zu verkaufen wussten, aber an der Grenze des Gesetzes handelten oder es sogar brachen. Wenn sie Probleme mit Schulden hatten, noch besser. Ein gutes Gehalt für das Betrügen von Menschen beendete ihre Probleme und ermöglichte ihnen, das Leben wieder aufzunehmen. Solche Leute waren die entschlossensten und loyalsten. Zu der Zeit.

Zwei Jahre Infiltration Online-Handelsakademie

Im Jahr 2018 begann eine geheime Untersuchung gegen die Online Trading Academy. Vielen Dank an den ehemaligen Verkäufer ihrer Dienstleistungen, der begann, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. Dank dessen könnten Ermittler vorgeben, Kunden zu sein, und betrügerische Praktiken von innen heraus lernen.

Unter Deckung tätige Ermittler begannen, ein Franchise zu beantragen, und absolvierten die gesamte Ausbildungszeit. Sie zeichneten die Anweisungen zum Betrügen und Irreführen von Kunden auf. Sie lernten, wie man über das Verdienen von Hunderttausenden von Dollar spricht, was über teure Wohnungen, in denen sie leben, Privatschulen ihrer Kinder und Sportwagen, Yachten und Wohltätigkeitsorganisationen.

Dann war da noch die Zeit für Zahlen: nach dem Training im Wert von 60 Tausend. USD verdiente 50-250 Tausend. USD im ersten Jahr. Danach wurde es natürlich nur noch besser und die Arbeit würde eine Stunde am Tag dauern. Die Aufgabe bestand nur darin, auf Systemanzeigen zu reagieren - Kauf und Verkauf mit einem einfachen Knopf.

Kunden haben es geglaubt. Sie haben Geld hinterlegt, und wenn sie es nicht hatten, haben sie Kredite aufgenommen - auch gegen eine Hypothek. Wir wissen das, weil die Ermittler die Kontoauszüge aller Opfer der Online Trading Academy überprüft haben. Das sind 4799 Bankkonten.

Der Rekordhalter verlor USD 1,3 Millionen

Eine sorgfältige Analyse der Konten zeigt, dass die durchschnittliche Einzahlungsgröße zwischen 5 und 15 lag. USD. Auf der anderen Seite betrug der durchschnittliche Verlust… 94%. In der Regel wurde das Konto innerhalb der ersten sechs Handelsmonate zurückgesetzt. Ein Opfer verlor alle Ersparnisse von 1 364 337 USD.

Der Prozess geht weiter und es ist nicht bekannt, wann er enden wird, aber man kann sicher sein: Nur wenige werden ihr Geld zurückbekommen und hoffen, dass sie sich an die Lektion erinnern, dass es beim Trading keine Abkürzungen gibt, und dass Sie auf "brillante Systeme" zählen können erwarten, dass in naher Zukunft nicht die Gewinne zählen, sondern die Verluste.

Wir warnen vor der Teilnahme an bezahlten Schulungen, bei denen die Führungskräfte vor dem Hintergrund von Luxusautos, exotischen Orten und mit teuren Uhren an den Handgelenken ihre Schüler mit dem Versprechen einfacher und schneller Gewinne verführen.