Ist Forex-Betrug eine Marge? Die zerbrochene Gruppe in der Ukraine erpresste monatlich 10 Millionen Euro!

1 Million US-Dollar in bar, Computern, Immobilien und in ihren Garagen, unter anderem Rolls Royce Phantom, BMW Z8, Lamborghini Aventador, Mercedes Maybach S560, Land Rover Range Rover, Audi Q5 und viele andere Luxusspielzeuge. Eigentlich Die ukrainische Polizei beschlagnahmt Vermögenswerte im Wert von 50 Millionen Euro. So verdienen die Veranstalter "Heizungsraum", also Orte, an denen Geld von unwissenden Anlegern erpresst wird.

Dies ist in diesem Fall die dritte Verhaftungswelle, aber zweifellos die spektakulärste. Bisher wurden Heizräume aufgebrochen, aber die Hauptorganisatoren des Verbrechens wurden nicht festgenommen. Jetzt besteht die Möglichkeit, dass der Kopf dieser Hydra abgeschnitten wurde und er nicht so schnell nachwächst. 

Die letzten Festnahmen fanden in der Stadt Dnjepr in der Ukraine statt. Die Dienste haben bereits den dritten Boss einer gut organisierten Bande gefunden, die sich mit Gelderpressung befasst. Nach Schätzungen ukrainischer Ermittler durch kriminelle Aktivitäten erwirtschafteten sie monatlich bis zu 10 Millionen Euro. Sie haben es geschafft, wirklich reich zu werden, weil sie mindestens 2017-2020 tätig waren. 

Wie Geld bei Forex und Kryptowährungen erpresst wurde

Kriminelle waren an der Schaffung gefälschter Handelsplattformen beteiligt, die oft den Websites bekannter Broker der Welt zum Verwechseln ähneln. Sie schafften es auch, sie auf ähnlichen Adressen zu erstellen, was oft die Wachsamkeit potenzieller Opfer einlullte.

Der zweite wichtige Teil des kriminellen Puzzles war die Organisation des sogenannten "Boiler Rooms", also Gruppen, die praktisch wie ein Callcenter funktionieren. Sie wurden in der Ukraine, aber auch in anderen nahe gelegenen Ländern erstellt: Bulgarien und Serbien. Von dort wurden hauptsächlich Leute aus der Europäischen Union angerufen, denen großartige Investitionsprogramme angeboten wurden, basierend auf Devisenmarkt, Kryptowährungen oder den Handel mit Aktien oder Metallen. Das Interviewszenario war unterschiedlich, je nachdem, was den Kunden am meisten interessierte. 

Das Wichtigste war, ihn zu überreden, auch nur eine kleine Testzahlung zu leisten. Der Anleger sah schnelle Gewinne auf seinem Konto, oft bis zu 100-mal. Viele Leute begannen schnell zusätzliche Beträge zu zahlen, weil Kriminelle argumentierten, dass das System eine begrenzte Kapazität habe und wenn der entsprechende Betrag gesammelt würde, wäre es nicht möglich, dafür extra zu bezahlen. Es wird nur weniger attraktiv bleiben, nicht so viel verdienen ...

Wie Sie sich leicht vorstellen können, war alles eine Fiktion, und als der Kunde Geld abheben wollte, stellte sich heraus, dass er zunächst eine Provision, Steuern usw. Natürlich bekam er kein Geld zurück.

Unter den Betrogenen sind auch Bewohner Deutsche, Österreich, Großbritannien, Schweiz, aber auch Polen.

Drei Bosse festgenommen, der vierte wird gesucht

Der dritte Anführer der Bande wurde gerade festgenommen. Es sollte Gruppen organisieren, die in Belgrad, Sofia und Kiew tätig waren. Dies ist eine weitere Festnahme, nachdem sie im Mai und Juni 2021 festgenommen wurde. Es gibt immer noch einen vierten Kriminellen, der mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wird, immer noch auf freiem Fuß. 

Mercedes, Lambo, Villen mit Pool

Die Verhaftungen der "Hürde" und der Bosse der Bande fanden gleichzeitig statt Ukraine, W Serben i Bulgarien. Die Aktion wurde von Europol koordiniert. Kein Wunder, denn Assets in Büros und Wohnungen können einem schwindlig machen. 

Die Täter hatten unter anderem 1 Million Dollar in bar, Hunderte von Computern und anderen Geräten, Telefonen, aber auch Aufzeichnungen von Interviews mit Opfern und Dokumente, die den Weg des Erpressungsgeldes zeigen, äußerst wertvoll für die Ermittler. 

Die Beamten beschlagnahmten auch Luxusimmobilien, darunter Villen und Wohnungen mit Swimmingpools auf dem Dach. In den Garagen befanden sich unter anderem Lamborghini Aventador, Rolls Royce, Maybach, Mercedes S500, BMW Z8, Land Rover Range Rover und viele andere Luxusspielzeuge. Insgesamt wurden die erworbenen Vermögenswerte auf 50 Mio. EUR geschätzt.

Wir warnen davor, die Dienste nicht lizenzierter Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Stellen Sie vor der Eröffnung eines Kontos immer sicher, dass es korrekt ist der Makler verfügt über die entsprechenden Vorschriften und Bewilligungen bei der angegebenen Finanzmarktaufsichtsbehörde. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie sich auf der authentischen Website des Unternehmens befinden. Wenn Sie sich nicht sicher sind - überprüfen Sie diese Informationen an der Quelle!