Die Polen wuschen Milliarden von Drogen an Kryptowährungsbörsen

Die vierte Person, die für die Geldwäsche in großem Umfang verantwortlich ist, wurde gerade festgenommen. Es ist ein Pole, der mit dem Panama-Kartell zusammenarbeitet "Schattenbank". Der Verdächtige wurde in Amsterdam gefasst, wo er auf den Transport nach Polen wartet.

Der Fall wird von der Nationalen Staatsanwaltschaft bearbeitet, da sein Umfang sehr groß ist. Nach Angaben der Ermittler steht die Gruppe hinter der Veräußerung von 1,4 Mrd. PLN aus dem internationalen Drogenhandel. Die Inhaftierung in den Niederlanden ist daher nicht überraschend. Die Gruppe befasste sich auch mit den sogenannten Phishing, d. h. Erpressung von Daten im Internet, insbesondere von Passwörtern auf Bankkonten, dank derer Hunderte von Menschen ausgeraubt wurden. Allein der Drogenhandel der Gruppe wird auf 3,4 Mrd. PLN geschätzt.

Crypto Capital Corporation - eine Fassadenfirma von Kriminellen

Obwohl die Staatsanwaltschaft keine Einzelheiten über die Inhaftierung oder die Ermittlungen selbst bekannt gibt, reicht der Betrag allein aus, um sie mit dem hochrangigen Fall der Crypto Capital Corporation in Verbindung zu bringen. Es ist eine in Panama ansässige "Schattenbank", die Kryptowährungsbörsen und mexikanische Kartelle betreibt. Er war auch in Polen tätig, wo er ein Unternehmen gründete, das - wie sich später herausstellte - bei einer kleinen Genossenschaftsbank in Skierniewice einen erstaunlichen Betrag von 350 Mio. USD, d. H. Ungefähr 1,4 Mrd. PLN, hinterlegte. 

Ermittler der polnischen Staatsanwaltschaft, des Central Police Investigation Bureau sowie von Interpol, Europol und amerikanischen Diensten (einschließlich der DEA, die sich mit Drogenkriminalität befasst) traten in die Fußstapfen des Geldes. Dank dessen wurden Crypto Capital-Mittel beschlagnahmt. Einige von ihnen ruhten auf den Börsenkonten Bitfinex, die durch die Zusammenarbeit mit einem anscheinend legal operierenden Betreiber aus Panama USD 880 Millionen verloren haben.

Kryptowährungsmarkt Bitfinex musste daher das Kapital schnell wieder aufnehmen, indem es Kredite aufnahm Halteseilaber dann hatte es… die gleichen Besitzer. Die Generalstaatsanwaltschaft des Staates New York erklärte sogar, dass es keinen Zweifel gibt, dass iFinex (der Eigentümer von Tether Ltd und der Bitfinex-Börse) auf diese Weise das Geld seiner Kunden betrogen hat. Die Staatsanwaltschaft behauptet, das Unternehmen habe beschlossen, die Finanzreserven der Tether Ltd. zu verwenden, die nur zur Sicherung der ausgegebenen Token dienen sollten, deren Anzahl der Anzahl der eingezahlten Dollars entspricht. Ein „Darlehen“ an Bitfinex würde eine Verletzung der Reserven darstellen, was gegen US-Recht verstößt, ebenso wie solche Transaktionen zwischen Unternehmen, die demselben Unternehmen gehören.

Wir mussten also unsere eigenen Ressourcen finden, um die Reserve in Tether (USDT) nicht zu verletzen, aber es gelang nicht einmal im rechtlichen Bereich, da der Kampf um USD 880 Millionen von Anwälten nach hinten losging, die den falschen Antrag an ein georgisches Gericht schickten ...

Es gibt auch keine Möglichkeit zu zählen, dass der beschlagnahmte Betrag schnell wieder eingefroren wird. Die Staatsanwaltschaft hinterlässt in der letzten Mitteilung, in der wir unter anderem lesen, keine Illusionen darüber:

„Es sei daran erinnert, dass der Staatsanwalt Ende August (29. Dieses Geld, das aus Straftaten stammt, unterliegt der obligatorischen Einziehung an das Finanzministerium. - schreibt die Staatsanwaltschaft.

Was kommt als nächstes für die geheime Wäsche?

Neben der Beschlagnahme von Millionen Dollar wurden in dem Fall bereits vier Personen festgenommen. Unter den Verdächtigen befinden sich jedoch fünf Männer: zwei Polen und drei Ausländer. Unter ihnen war Ivan Molina Lee, der im vergangenen Jahr als zweiter Gruppenchef festgenommen wurde. Die Staatsanwälte verbergen nicht, dass in naher Zukunft weitere Verhaftungen durchgeführt werden, und es kann sein, dass fünf Verdächtige kein Ende haben.