Aufsichtsbehörden warnen vor 30 Unternehmen, darunter Apex500

Die zweite Junihälfte bringt eine weitere Welle oder sogar einen Tsunami von Warnungen der Finanzaufsichtsbehörden vor illegalen Unternehmen. Bis zu 30 Forex- und Krypto-Betrügereien wurden hinzugefügt "Schwarze Listen". Darunter sind Namen, die auf den ersten Blick mit legal agierenden Unternehmen in Verbindung gebracht werden können, wie Apex500, Social Swap, Amrica Fx Trade, Fibofix oder FinsRoyal.

Nachfolgend veröffentlichen wir eine vollständige Liste der neuen Unternehmen, die in Ländern wie Großbritannien, Belgien, der Schweiz, Luxemburg, Österreich und Malta in die Warnlisten aufgenommen wurden.

Wir warnen davor, die Dienste nicht lizenzierter Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Stellen Sie vor der Eröffnung eines Kontos immer sicher, dass es korrekt ist Der Broker verfügt über die entsprechenden Vorschriften und Genehmigungen bei der angegebenen Finanzmarktaufsicht.

FCA warnt vor 5 Krypto-Entitäten

Britische Aufsichtsbehörde, Financial Conduct Authority (FCA)fügte der Liste der Warnungen bis zu 5 Entitäten hinzu. Sie alle versuchen, Gelder zu erpressen, indem sie vorgeben, Unternehmen zu sein, die in der Kryptowährungsbranche tätig sind. Natürlich haben sie keine Erlaubnis, diese Art von Aktivität durchzuführen, und sie bieten sicherlich nicht die Dienstleistungen an, für die sie werben.

Crypto Lite-Gewinn

• Webseite: www.cryptoliteprofit.com

Offizielle FCA-Nachricht

Superether

• Webseite: www.superether.io

Offizielle FCA-Nachricht

Crypto First Fx Miner

• Webseite: www.cryptofirstfxminers.online

Offizielle FCA-Nachricht

Crypto Fx Fast Mining

SEITE: www.cryptofxfastminings.online

Offizielle FCA-Nachricht

Krypto Investment Ltd

• Webseite: www.cryptoinvestment.ltd

Offizielle FCA-Nachricht

Die Schweizer warnen vor 5 Betrügereien

Die Schweizer Finanzaufsicht FINMA warnt vor 5 Unternehmen, die als Broker werben, die Brokerage im CFD-, Forex- und Kryptowährungshandel anbieten.

Investitionsbits

• Webseite: www.bityinvestment.com

Offizielle Bekanntmachung der FINMA

Hubble-Bit

• Webseite: www.hubblebit.com

Offizielle Bekanntmachung der FINMA

Mintra Handelsinvestition

• Webseite: www.mintratradeinvestment.com

Offizielle Bekanntmachung der FINMA

AngeScout24

• Webseite: www.anlagescout24.io

Offizielle Bekanntmachung der FINMA

TBL Handelsblock London / Dalipi Holding Co

• Webseite: www.tradeblocklondon.com / www.dalipi.org

Offizielle Bekanntmachung der FINMA

Bis zu 15 Verwarnungen aus Belgien

FSMA, die belgische Regulierungsbehörde für Finanzmärkte, hat nicht weniger als 15 Unternehmen auf die „schwarze Liste“ gesetzt. Beide sind "Forex-Broker", Unternehmen, die Kryptowährungen und alternative Anlagen anbieten, sowie die sog Klone, d. h. Betrüger, die sich als legal agierende Unternehmen ausgeben.

Agartha Vermögensverwaltung

• Webseite: www.agarthaassetmanagement.com

Auch auf der Alarmliste von CNMV.

Antari-Märkte

• Webseite: www.antarimarkets.com

Apex500

• Webseite: www.apex-500.com

Vermittlunga

• Webseite: www.brokeragea.com

Kaliber

• Webseite: www.calliber.io

Auch auf der Warnliste der FCA.

Capital Professional Reserve (Klon)

• Webseite: www.cp-r.net

Auch auf der Warnliste der BaFin.

Concept Blue (Ahorn)

• Webseite: www.concept-blue.com

Kryptosparen

• Webseite: www.crypto Savings.io

Matador

• Webseite: www.ctmatador.com / www.platform.ctmatador-pro.com

DCM-Gruppe

• Webseite: www.dcmgroup.io

Auch auf der Alarmliste von CNMV.

EJ-Märkte

• Webseite: www.ejmarkets.com

Auch auf der Warnliste der BaFin.

Handelshauptstadt Europas

• Webseite: www.europatradecapital.com

Auch auf der Alarmliste von AMF.

Euro-Handel

• Webseite: www.eurotrade.co

Auch auf der Warnliste von FCA und CNMV.

FinsRoyal

• Webseite: www.finsroyal.com

Fuchsan

• Webseite: www.foxane.com

Auch auf der Warnliste der FCA.

Offizielle zusammenfassende Ankündigung der FSMA

Die MFSA fügt der Liste zwei Einheiten hinzu

Die maltesische Finanzaufsicht MFSA hat eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie über die Aufnahme von UltimateBitCash und Amrica Fx Trade in die Liste illegal operierender Unternehmen informiert. In beiden Fällen schreiben die Betrüger auf ihren Websites, dass sie über alle erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen zur Durchführung von Anlagevermittlungstätigkeiten verfügen, was nicht stimmt. Darüber hinaus verwendet UltimateBitCash teilweise die Daten eines legal agierenden Unternehmens.

UltimateBitCash

• Webseite: www.ultimatebitcash.com

Offizielle Erklärung der MFSA

America Fx Trade

• Webseite: www.amricafxtrade.com

Offizielle Erklärung der MFSA

Österreichs FMA warnt vor Social Swap

Die österreichische Aufsichtsbehörde FMA hat die Aufnahme einer Entität namens Social Swap in die Liste der Warnungen angekündigt.

Sozialer Austausch

• Webseite: www.socialswap.io
• Entitätsname: DEFI International Consulting International FZCO

Offizielle FMA-Nachricht

Luxemburg mit zwei Verwarnungen

Die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF warnt vor zwei Anlagebetrügern – The Alternative Group und Fibofix. Die erste von ihnen gibt falsche Adressdaten an und behauptet auf ihrer Website, dass sie über die erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen verfügt, um ihr Geschäft zu betreiben, was natürlich nicht stimmt.

Die Alternativgruppe

• Webseite: www.the-alternative-group.com

Offizielle CSSF-Ankündigung

Sozialer Austausch

• Webseite: www.fibofix.com

Offizielle CSSF-Ankündigung