Solid Invest und "Unternehmen" (endlich) auf der Warnliste der KNF

Polnische Finanzaufsichtsbehörde gab am 9. Juni 2021 die Aufnahme von vier neuen Unternehmen in die Warnliste bekannt. Dies sind: Gray Matter Enterprise Ltd (bekannt als Solid Invest), Capital Letter GmbH (bekannt als Bright Finance), International Market Service Board (IM-SB.com) und Global Estate Found OÜ (investo.tech). Details unten.

KNF warnt vor Solid Invest und "Filialen"

Schließlich wurde die Münchner Gray Matter Enterprise Ltd, der die Website www.solidinvest.co gehört, auf die „schwarze Liste“ gesetzt. Solid Invest sind Betrüger, die dieses Jahr extrem aktiv sind. über die wir im Mai dieses Jahres geschrieben haben.. Und die beste Bestätigung dafür ist die Tatsache, dass sie seit langem auf den Listen öffentlicher Warnungen von Regulierungsbehörden wie der Deutschen stehen BaFin, Französisch AMF, Britisch FCA, österreichische FMA, zypriotisch CySEC, die italienische CONSOB, die spanische CNMV und die belgische FMSA.

Obwohl die KNF es in seiner Ankündigung in separate Elemente unterteilt hat, werden die Capital Letter GmbH mit Sitz in München und die Capital Letter Ltd mit Sitz in Majuro, Marshallinseln, von denselben Betrügern wie Solid Invest erstellt. Bright Finance, das unter der Domain www.brightfinance.co operiert, "spezialisiert" sich ebenfalls auf dieselben betrügerischen Aktivitäten.

International Market Service Board

Das International Market Service Board ist ein weiterer "Makler", der (über die Anlageplattform durchgeführte Aktivitäten:im-sb.com)

In allen oben genannten Fällen war der Grund für die Aufnahme in die Liste die offizielle Erbringung von Dienstleistungen ohne die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen. Daher wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Begehung einer Straftat nach Art. 178 des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten. Das Verfahren wurde vom KNF-Büro eingeleitet und wird von der Bezirksstaatsanwaltschaft Warschau geführt.

Tatsache ist jedoch, dass böswillige Aktivitäten absichtlich ausschließlich darauf abzielen, Gelder von unwissenden Anlegern zu erpressen.

Eigenschafts-Tokenisierung

Das Unternehmen, das in der gestrigen Ankündigung auf die Liste der Warnungen "kam", ist auch Global Estate Found OÜ mit Sitz in Tallinn und Connect & Invest sp. Z oo mit Sitz in Warschau - (betrieben über die Website https://investo. Technik/). Im Gegensatz zum Rest ist dies kein (oder gibt vor) ein Forex-Broker zu sein. Das Unternehmen bewirbt sich als Unternehmen, das Immobilien „tokenisiert“ und relativ hohe Renditen (5-15% pro Jahr) bietet, was der polnischen Regulierungsbehörde möglicherweise nicht gefällt. Das Unternehmen verfügt über keine Lizenzen und Genehmigungen im Zusammenhang mit der Investitionsbranche in Polen.

Eine Mitteilung nach Art. 287 Absatz. 1 des Gesetzes über Investmentfonds. Die Benachrichtigung erfolgt durch das KNF-Büro.

Wir warnen davor, die Dienste nicht lizenzierter Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Stellen Sie vor der Eröffnung eines Kontos immer sicher, dass es korrekt ist Der Broker verfügt über die entsprechenden Vorschriften und Genehmigungen bei der angegebenen Finanzmarktaufsicht.