Die Great Private Equity Gesellschaft hat 100 Personen um 22 Millionen PLN betrogen

Die Untersuchung des Central Anticorruption Bureau betrifft die Great Private Equity Gesellschaft. Bereits im April wurden ihr Präsident und Vizepräsident sowie zwei Regionaldirektoren festgenommen. Alles deutet darauf hin, dass sie keine großen Geheimnisse vor den Ermittlern hatten und über die Details der kriminellen Praxis berichteten. Dadurch konnten zwei weitere Personen festgenommen werden – deren Mitarbeiter, die ebenfalls mit millionenschweren Betrügereien zu tun haben sollen.

Nach Angaben des Zentralen Antikorruptionsbüros hat das Unternehmen Großartiges Private Equity mindestens 100 Kunden mit einem Gesamtbetrag von 22 Mio. PLN betrogen. Es konzentrierte sich auf Forex-Investitionen, hauptsächlich auf Währungspaare. Oder besser gesagt, sie sagte, sie konzentrierte sich, weil das Geld weg war. So wurden bereits im April der Präsident und der Vizepräsident des Unternehmens festgenommen.

Nun ist es an der Zeit für zwei weitere Personen, die von maskierten Herren aus den polnischen Diensten besucht wurden. Große Private Equity-Vertreter, die direkten Kundenkontakt hatten, wurden festgenommen. Die Geschichten der Betrogenen zeigen ein düsteres Bild dieser Kontakte. 

- Die Hauptaussage war, dass der Forex-Markt jetzt ein stabiles Einkommen von 20-25% pro Jahr bieten kann. Es hätte noch mehr riskant sein können, aber es war auch dann garantiert, dass nicht mehr als 10 % des eingezahlten Geldes verloren gehen und 90 % des Kapitals gehalten werden. Dies waren die vom Unternehmen garantierten Mindestschwellen - sagt einer der Betrogenen in einem Interview mit der polnischen Presseagentur. 

CBA: Wir suchen Opfer

Die Abteilung für soziale Kommunikation des Zentralen Antikorruptionsbüros hat gerade bekannt gegeben, dass Agenten der Warschauer Zweigstelle des CBA in den Provinzen Łódź und Mazowieckie festgenommen wurden. Es ist jedoch noch nicht möglich, alle Opfer zu erreichen. 

- Daher bittet die CBA alle Personen, die ihr Geld Unternehmen der Great Private Equity-Gruppe anvertraut haben, sich mit der Niederlassung Warschau - über Great Private Equity Sp. z o. o. und das verbundene Unternehmen Great Private Commercial Brokers DMCC mit Sitz in Dubai - wir lesen ein CBA-Ankündigung.

Es ist nicht bekannt, wie viel Geld sie erpresst haben

Der Fall ist entwicklungspolitisch, weil es noch immer nicht gelungen ist, alle betrogenen Personen zu finden und damit zu zählen, wie viel die Verdächtigen unterschlagen haben könnten. Bisher haben die Agenten festgestellt, dass die beiden Gefangenen geführt haben etwa 100 Personen mit Verlusten von mehreren bis zu mehreren hunderttausend Zloty. Insgesamt sind es über 6 Mio. PLN. Unnötig zu erwähnen, dass die Häftlinge nicht die Genehmigungen und Befugnisse hatten, Investitionen im Namen anderer zu tätigen.

So hörten sie die Anklage bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Warschau. Sie werden wegen Betrugs zum Nachteil des Anlegers und wegen des Handels mit Finanzinstrumenten ohne die erforderliche Genehmigung vor Gericht gestellt Polnische Finanzaufsichtsbehörde.

Ghana Immobilienbetrug und Filmproduktion

Die Verluste von 6 Mio. PLN sind jedoch nicht alles. Im April festgenommener Präsident und Vizepräsident von Great Private Equity sowie zwei Regionaldirektoren aus Poznan i Krakow, wiederum 152 Personen zu einer ungünstigen Veräußerung von Eigentum in Höhe von 16 Mio. PLN führen. Sie beschränkten sich jedoch nicht nur auf Forex Marktnoch nach Polen. Sie haben betrogen, indem sie Immobilien in Warschau und sogar in Nigeria und Ghana angeboten haben. Sie sagten auch, dass sie aufpassen Film-Produktion, wo sie auch eine breite Palette von "Investments" anboten, die jedem, der sich entschloss, wenig Risiko einzugehen und seine Gelder natürlich ihrem Management anvertraute, überdurchschnittliche Renditen bringen sollte.

Bis heute sind beide an diesem Fall beteiligten Unternehmen – Great Private Equity sp. Z oo, und Große private Handelsmakler DMCC mit Sitz in Dubai - sind in der Warnliste der Finanzaufsichtsbehörde aufgeführt.

Wir warnen davor, die Dienste nicht lizenzierter Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Stellen Sie vor der Eröffnung eines Kontos immer sicher, dass es korrekt ist Der Broker verfügt über die entsprechenden Vorschriften und Genehmigungen bei der angegebenen Finanzmarktaufsicht.