Der Besitzer des Utrade-Brokers kommt hinter Gittern, aber nur für 2-Wochen

Aviv Talmor, der frühere Eigentümer von UTrade Retail FX, wurde zwei Wochen lang festgenommen, berichteten die israelischen Medien. Der Grund ist die Nichteinhaltung der Bestimmungen des UTrade-Insolvenzplans von 2016, in dem Talmor die vereinbarten Zahlungen in Verzug bringen sollte.

Verhaltensregeln

Aviv Talmor, Quelle: LeapRate

Laut der geschlossenen Vereinbarung müsste der Besitzer von URrade dem Konkursfonds jeden Monat einen Betrag zahlen, der ungefähr 1000 USD entspricht. Abgesehen von der Tatsache, dass diese Zahlungen im Vergleich zu dem Verdacht der Veruntreuung von Geldern, deren Summe 12 Mio. USD beträgt, relativ gering sind, wurde die Bedingung ohnehin nicht erfüllt. Anwälte in Tel Aviv haben bewiesen, dass Talmor seit dem Konkurs von 2016 im Jahr keine nennenswerten Gelder hinterlegt hat. Daraufhin beantragte der Staatsanwalt die Festnahme von Talmor oder eine einmalige Zahlung in Höhe von 56 000 NIS, was ungefähr 15 700 USD entspricht.

Der Ex-Eigentümer UTrade weigerte sich zu zahlen, da ihm keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung standen, die es ihm ermöglichen würden, wenn diese Bedingungen erfüllt wären, normal zu existieren. Daraufhin genehmigte das Gericht die Bitte des Staatsanwalts und ging für zwei Wochen in ein israelisches Gefängnis.

Urade Geschichte

In 2016 Jahr Die Israel Securities Authority (ISA) hat angekündigt, dass eine Urade-Petition gestartet wurde, die ausreichende Beweise für Verbrechen erbracht hat, darunter Fälschung von Dokumenten, Geldwäsche, Betrug, Verwaltung von Drittmitteln ohne die erforderlichen Lizenzen oder Behinderung der Untersuchung.

Das Ausmaß der Geschäftstätigkeit von URrade war sehr groß und das Unternehmen selbst operierte für einige Jahre zum Nachteil von Hunderten von Kunden mit vorsätzlichen Absichten. Falsche Präsentationen, aggressive Marketingaktivitäten und irreführende Investoren ermöglichten dem Unternehmen 27 Millionen USD allein von 604-Kunden aus Israel zu erwerben. Händler aus der ganzen Welt werden ebenfalls geschädigt. Aviv Talmor, der Hauptbeschuldigte, hat einen Teil der Gelder, die das Unternehmen für seine eigenen persönlichen Zwecke aufgebracht hat, einschließlich anderer Unternehmen, die er betreibt, ausgegeben. ISA behauptet auch, dass Talmor nicht alleine gehandelt habe und dass alle Manager und URade-Mitarbeiter ihm in allen Dingen geholfen hätten, die Untersuchung behindert und belastende Beweise verschwiegen hätten.

Die einzigen Konsequenzen, die Talmor wirklich hatte, waren die Hausarrest im 2016-Jahr, da ihm keine vollständigen Anklagen anzulasten waren. Es wird erwartet, dass der Fall erst jetzt eine größere Geschwindigkeit bekommen wird.