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Das Management der zyprischen Falcon Brokers wurde von CySEC streng bestraft
10 Juli dieses Jahres Die zypriotische Finanzaufsicht, CySEC, hat die Verhängung strenger Strafen für vier Direktoren von Falcon Brokers Limited angekündigt. Die Lizenz dieses Brokers wurde letzten April zurückgezogen, und erst jetzt wurde entschieden, was mit dem Management zu tun ist.
Geldstrafen und das Übungsverbot
Die gesamte Untersuchung dauerte ungefähr 18 Monate. Die Entscheidungen, die letzten Montag getroffen wurden, sind der Höhepunkt des gesamten Prozesses der illegalen Aktivitäten von Falcon Brokers. Alle vier von ihnen wurden finanziell für insgesamt 195 TEUR bestraft. EUR und wurde sogar bis zu den 5-Jahren davon ausgeschlossen, den Beruf im Finanzsektor anzunehmen.
- Mohammed Yahya Amin Al Ansari - Geldstrafe von 150 EUR und fünfjährige Sperre,
- Marwan El Daouk - 25 EUR Geldstrafe,
- Khalid Ahmad Emran Abdo - Geldstrafe von 10 EUR und zweijährige Sperre,
- Wael Ata Elayyan Jaber - Geldstrafe von 10 EUR und 2-jährige Sperre.
CySEC begründet seine Entscheidung mit der Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die den lizenzierten Instituten bei der Aufhebung der CIF-Genehmigung auferlegt werden. Das Managementteam hat die Einhaltung der Bestimmungen des zyprischen Rechts nicht sichergestellt und bietet Kunden aus Zypern und Europa weiterhin Falcon Brokers-Dienstleistungen an.
Demetra Kalogerou, Präsident von CySEC:
"Die Senior Manager von Falcon Brokers Limited haben ihre Verpflichtungen nicht erfüllt, um sicherzustellen, dass das Unternehmen Investoren und ihre finanziellen Ressourcen angemessen schützt. Wie ich wiederholt betont habe, hat CySEC nicht die Absicht, die unangemessenen Handlungen der derzeitigen oder ehemaligen Direktoren zu dulden, was durch die heute auferlegten Strafen bestätigt wird. "
Dies sind die nächsten entscheidenden Maßnahmen von CySEC. In den letzten zwei Jahren Die zypriotische Aufsicht hat eine Geldbuße in Höhe von über 3 Millionen und mehr als die 5-Lizenz zurückgezogen.
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