Black Parrot Limited auf der Warnliste des KNF ["Łowcy nerjerów"]

Black Parrot Limited ist ein weiteres Unternehmen, das 8 Juni auf die Liste der Warnungen der polnischen Finanzaufsichtsbehörde gebracht hat. Die Handelsplattform Trade XI gehört zu einem Unternehmen mit Sitz in den Marshall-Inseln.

Schwarzer Papagei ein Vortex Assets

Black Parrot Limited wird verdächtigt, eine Straftat gemäß Art. 178 des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten. In diesem Artikel wird über die Durchführung von Makleraktivitäten ohne Genehmigung der polnischen Finanzaufsichtsbehörde gesprochen. Darüber hinaus gab der KNF-Vorsitzende bekannt, dass er sich dem bereits von einem anderen Unternehmen eingeleiteten Verfahren angeschlossen habe.

Das Unternehmen selbst ist unseren Strafverfolgungsbehörden gut bekannt. Marken gehören dazu Vortex-Assets, MIB 700 und CFD 1000, die seit einem Jahr auf der berüchtigten KNF-Liste stehen. Anfang April haben wir über die Festnahme von Verdächtigen informiertdie über 350-Investoren für einen Betrag von mehr als 18 PLN betrogen haben. Über 20 wurden Menschen (vorerst) als Verdächtige festgenommen und warten auf weitere Schritte in Haft.

Das Ausmaß der Operation ist überwältigend. Nach den Erkenntnissen von Puls Biznesu sind die meisten Inhaftierten Einwohner von Wołomin, die mit Amplio Investments (AI) verbunden sind. AI war ein Unternehmen, das sich der "Call Center"-Kampagne widmete, die im A Catalina Office Center in Warschau in einem Büro mit einer Fläche von 650 qm. Von dort riefen die Mitarbeiter potenzielle Kunden an, die versuchten, sie in private Investitionen zu überführen. Zuvor war er in den Händen der Polizei unter anderem gefallen Ein Israeli, der einen falschen Pass aus Guatemala benutzte, der der Kopf des ganzen Unternehmens sein sollte.

Der größte Teil der von den Anlegern eingenommenen Gelder wurde nie in Vermögenswerte investiert. Das Geld wurde zyklisch auf die Konten anderer Gesellschaften in Israel, Dominica oder den Seychellen transferiert. In diesem Stadium des Falls ist es schwierig zu bestimmen, wie hoch die Chancen sind, dass die Opfer Geld zurückbekommen.

Ende der "Nerd-Jäger"?