Blue Star Trading hat Kunden mindestens 775 000 USD getäuscht

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat eine Beschwerde wegen Einreichung einer Beschwerde gegen Dro Kholamian und sein Unternehmen Blue Star Trading, LLC bekannt gegeben auf dem Forex-Markt.

30-Kunden, 1,9 Millionen USD-Einlagen

Blue Star Trading hat potenzielle Kunden unehrlich angefragt, indem es ihnen Kontoverwaltung anbot. Sie sollten zum Abschluss von Währungs- und Warentransaktionen einschließlich Futures verwendet werden. Das Unternehmen steht im Verdacht betrügerischer Gelder. Laut CFTC hat der Eigentümer des Unternehmens - Kholmain - mindestens drei Personen auf diese Weise betrogen, indem er mindestens 3 US-Dollar von ihnen akzeptiert hat. Darüber hinaus akzeptierte Blue Star Trading über 775 Millionen US-Dollar von über 000 Kunden auf ähnliche Weise wie das Ponzi-Programm.

Als Teil seines Plans, als Kunden die Auszahlung ihrer Gelder forderten, ignorierte Kholamian ihre Forderungen und log über den Status der Transaktion und die Anlagekonten selbst, was ihn angeblich daran hinderte, Auszahlungen vorzunehmen. Der Grund war, Gelder für offene Transaktionen, die nicht tatsächlich stattgefunden haben, „einzufrieren“. Am Ende gab Kholamian seinen Kunden nur 25 Dollar vom Bankkonto seiner Firma und sagte, der Rest sei unmöglich zu verschieben.

Im Rahmen laufender Rechtsstreitigkeiten gegen Beklagte wird die CFTC eine Entschädigung für betrügerische Kunden, betrügerisch erhaltene Gelder, die Verhängung einer zivilrechtlichen Strafzahlung und die Aufhebung eines dauerhaften Verbots von Blue Star Trading und seines Inhabers verlangen.

Die offizielle CFTC-Nachricht