DanFX Direktor hat Millionen von Dollars von Händlern über 13 betrogen

Der frühere Direktor von DanFX Trade Pty Ltd (DanFX) wurde für schuldig befunden, über 13 Millionen US-Dollar erpresst zu haben, sagte ein australisches Gericht. Infolgedessen wurde der Betrüger zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt, aber er wird eine viel kürzere Haftstrafe verbüßen ...

Über 200 verletzte Händler

In 2017 leitete die australische Finanzaufsicht ASIC ein Verfahren gegen Daniel Farook Ali, damals Direktor der Danfx Brokerage Company, ein. Der Verdacht betraf in erster Linie die Durchführung eines nicht registrierten Investitionsprogramms, dank dem Ali 13-Anleger über 200 Millionen USD einziehen konnte.

Am 23. Juli 2018 entschied das australische Gericht, dass Daniel Ali, DanFX und zwei verbundene Unternehmen, DanFX Investment Holdings und D & S Ali Properties, ein nicht registriertes Finanzprogramm ohne die erforderlichen Genehmigungen betrieben. Damit wurden die Bestimmungen des Handelsunternehmensgesetzes verletzt. Darüber hinaus brach Ali das Gesetz, indem er DanFX und seine verbundenen Unternehmen verwaltete, obwohl er bereits wegen Betrugs verurteilt worden war, was ihn daran hinderte, solche Positionen zu bekleiden.

Das Gericht beschloss, den Angeklagten ein lebenslanges Verbot aufzuerlegen, Positionen in der Unternehmensführung zu bekleiden, Finanzdienstleistungen zu erbringen und Kreditaktivitäten durchzuführen. Alle drei oben genannten Unternehmen wurden liquidiert und das Gericht verurteilte Daniel Ali zu 2,5 Jahren Haft. Trotzdem ist die Strafe nach den ersten sechs Monaten auszusetzen.