Die PFSA listet 8 Entitäten auf der Liste der Warnungen auf

Am 26. Mai 2022 Polnische Finanzaufsichtsbehörde gab bekannt, dass bis zu 8 in Polen registrierte Unternehmen in die Liste der Warnungen aufgenommen wurden - die meisten von ihnen beziehen sich auf die sogenannten die Wechselstubenbranche. Die Liste umfasst unter anderem Walutomat Sp. z o. o. aus Posen - das merken wir uns aber IST NICHT ist eine beliebte Online-Währungsbörse, die unter der Domain Walutomat.pl betrieben wird (dieser Name ist urheberrechtlich geschützt und gehört einem rechtmäßig operierenden Unternehmen Währung One SA mit Sitz in der ul. Szyperska 14 in Posen). Details unten.

8 Gesellschaften mit beschränkter Haftung auf der "schwarzen Liste" der KNF

Insgesamt acht Gesellschaften mit beschränkter Haftung wurden von der polnischen Aufsichtsbehörde abgemahnt. Alle in Polen registriert, hauptsächlich in Poznań, und die meisten offiziell mit dem Geldwechsel verbunden. Es ist also schwer, von einem Zufall zu sprechen. Die folgenden wurden dem berüchtigten Register hinzugefügt:

• Paynet 24 Sp. Z oo mit Sitz in Poznań
• Royal Line Sp. Z oo mit Sitz in Poznań
• Net Kantor Sp. Z oo mit Sitz in Kicin
• Walutomat Sp. Z oo mit Sitz in Poznań
• Play Kantor Sp. Z oo mit Sitz in Warschau
• Walutonet Sp. Z oo mit Sitz in Warschau
• Top Kantor Sp. Z oo mit Sitz in Poznań
• GT Solar Sp. Z oo mit Sitz in Krakau

In der KNF-Bekanntmachung heißt es, dass der Grund für die Aufnahme in die Liste bei allen acht Einrichtungen die Anzeige wegen des Verdachts der Begehung einer Straftat nach Art. 150 Sek. 3 des Zahlungsdienstegesetzes. Die Benachrichtigung wurde vom KNF-Büro eingereicht, und die Fälle werden von der Bezirksstaatsanwaltschaft in Poznań bearbeitet.

Der Fall scheint äußerst ernst zu sein, da der oben genannte Punkt das Fehlen entsprechender Genehmigungen zum Betreiben von Geschäften im Bereich Zahlungsdienste / Ausgabe von elektronischem Geld betrifft, für die der Gesetzgeber eine Strafe von 5 Millionen PLN oder 2 Jahren Gefängnis (bzw beide).

Kunst 150.

1. Wer ohne Genehmigung Geschäfte im Bereich der Erbringung von Zahlungsdiensten oder im Bereich der Ausgabe von elektronischem Geld betreibt, wird mit einer Geldstrafe bis zu 5 PLN oder einer Freiheitsstrafe bis zu 000 Jahren oder mit beiden Strafen bestraft gemeinsam.

2. Die gleiche Strafe wird verhängt, wer unbefugt die Begriffe „Zahlungsdienste“, „E-Geld ausgeben“, „Zahlungsinstitut“, „kleines Zahlungsinstitut“ im Namen (Unternehmen) oder zur Bezeichnung verwendet Geschäftstätigkeit oder in der Werbung, „Zahlungsdienststelle“, „E-Geld-Institut“ oder „Filiale eines ausländischen Zahlungsinstituts“.

3. Die gleiche Strafe wird gegen jeden verhängt, der die in Abs. 1 bezeichnete Tat begeht. 2 oder XNUMX, die im Auftrag oder im Interesse einer natürlichen oder juristischen Person oder Organisationseinheit, die keine juristische Person ist, handeln, denen das Gesetz die Rechtsfähigkeit zuerkennt.

Wir warnen davor, die Dienste nicht lizenzierter Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Stellen Sie vor der Eröffnung eines Kontos immer sicher, dass es korrekt ist Der Broker verfügt über die entsprechenden Vorschriften und Genehmigungen bei der angegebenen Finanzmarktaufsicht.