Massenbetrug auf dem Devisenmarkt. Fünf Banken wurden bestraft

16 Im Mai kündigte die Europäische Kommission in einer offiziellen Erklärung an, dass gegen fünf Banken eine Geldbuße mit einem Gesamtwert von mehr als 15 Euro verhängt wird Milliarden Euro. Die Entscheidung der EU, Sanktionen gegen diese Institutionen zu verhängen, beruhte auf der Entdeckung der Manipulationen, die sie begangen hatten. Die gesamte Untersuchung in diesem Fall dauerte mehrere Jahre (praktisch seit dem von der EU durchgeführten 2013-Jahr), und die gegen die Banken verhängte Endstrafe wurde aufgrund der zuverlässigen Zusammenarbeit des Beschuldigten mit der Europäischen Kommission um 10% gesenkt.

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Austausch vertraulicher Daten

Die Europäische Kommission hat in einer mehrjährigen Untersuchung die Schuld von fünf Banken nachgewiesen. Die Manipulation des Devisenmarktes war: Barclays, JPMorgan, Citigroup, MUFG und The Royal Bank. Die Hauptvorwürfe und -vorbehalte betrafen den Kassakurs von Währungen auf dem Devisenmarkt (hauptsächlich Euro, Dollar, Pfund und Yen sowie australischer Dollar, schwedische und dänische Kronen). Die ganze Angelegenheit drehte sich um die angebliche Absprache und den Austausch vertraulicher Informationen zwischen den oben genannten Institutionen. Dieser Austausch betraf Informationen über ausstehende Bestellungen und geplante Transaktionen. Nachrichten, die zwischen Banken migriert wurden, enthielten auch Daten zum Wert von Aufträgen sowie zu Strategien, die von Personen oder Institutionen verwendet wurden, die sie bestellt hatten.

Interbank Bank

Um die oben genannten Informationen zwischen den Banken auszutauschen, kam über einen eigens erstellten Chat. Händler, die an der Absprache von Banken beteiligt sind, könnten die veröffentlichten Daten dank des Zugangs zu diesen ungerechtfertigt verwenden, um einen größeren Nutzen aus der geschlossenen Position zu ziehen. Fast alle (Händler) kannten sich persönlich.

Bestrafung aufzeichnen

Wie oben erwähnt, wurde die Strafe um 10% reduziert. Dennoch müssen noch erhebliche Beträge gezahlt werden.  Sanktionen werden nicht gleichmäßig verhängt, so dass der Schuldige nicht zu den gleichen Anteilen mit einem Betrag von über 1 Mrd. belegt wurde.

Für eine Strafe von über 1 besteht eine Milliarde Euro aus 811 Millionen Euro, die Citigroup, JPMorgan und Barclays auferlegt wurden. Betrag von insgesamt EUR 257  Banken RBS, MUFG und Barclays wurden den Banken belastet. Nur die Schweizer UBS hat sich vor finanziellen Sanktionen geschützt. Er trug zur Aufdeckung eines Verbrechens zwischen Händlern bei, bei dem vertrauliche Daten frei verwendet wurden.