Forex Broker hat 150 Kunden über 300 Tausend erpresst $

Die Unternehmen Black Diamon Forex, BGD Trading und Advanta FX wurden zusammen mit ihrem Gründer Michal Salerno von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen Betrugs von 150-Kunden in Höhe von über 300 Tausend belastet. $. Die Unternehmen sollten Kunden dazu veranlassen, ihre Gelder auf dem Forex-Markt zu erwerben und dann zu investieren.

Mangel an Genehmigungen und Lizenzen

Die gesamte Gruppe der Angeklagten hatte nicht die erforderlichen Lizenzen, um diese Art von Aktivität durchzuführen, die mindestens von Januar 2017 bis März 2018 aktiv war. Vorläufige Ergebnisse deuten darauf hin, dass die eingezogenen Gelder nie auf dem Devisenmarkt oder einem anderen Kapitalmarkt investiert wurden und Salernos private Ausgaben decken sollten.

Michael Salerno gewann seine Kunden durch Websites wie LinkedIn und Indeed.com sowie durch seine eigenen Websites und verstieß gegen die Bestimmungen des Gesetzes über Warenbörsen. Nach den vorliegenden Informationen forderten die Beklagten künftige Anleger auf, einen Beitrag zu leisten "Risikoeinlage", oder "Risikokapitaleinlage" in verschiedenen Höhen. In der Regel lagen sie im Bereich von 1200 bis 1900 US-Dollar. Die Beklagten versprachen, diese Einlagen mit den Mitteln des Unternehmens auf ihren eigenen Handelskonten auszugleichen, einen Teil des Gewinns mit den Anlegern zu teilen und den Gewinn in Form eines Bonus auszuzahlen. 150 Menschen wurden Opfer des Betrugs, und die Gesamtzahl der Erpressungen beträgt 310 US-Dollar.

Auszug aus der CFTC-Stellungnahme:

"Salerno und seine Unternehmen behaupteten fälschlicherweise, dass sie auf dem Forex-Markt ein regelmäßiges Einkommen erzielt hätten, hatten ein ausländisches Bankkonto mit einer Einzahlung von $ 9,5 Millionen und verkauften $ 2015 Millionen in 10. Mit diesen Mitteln sollten eigene Handelsgesellschaften gegründet werden, in denen die Kunden ihre eigenen Rechnungen erhalten und ihre Gewinne in den Proportionen von 70 / 30 teilen. Salerno soll jedoch seit mindestens fünf Jahren nicht mehr erfolgreich am Devisenmarkt tätig sein. "

Die CFTC wird versuchen, Geld an die Betrüger zurückzugeben, den Angeklagten jeglichen Gewinn aus kriminellen Aktivitäten zu entziehen, finanzielle Strafen zu verhängen und Registrierungs- und Handelsverbote zu verhängen. Derzeit ist es schwierig, die Chancen abzuschätzen, mit denen Anleger die Mittel zurückerhalten (und in welchem ​​Umfang).

Bleib wachsam

Lass dich nicht täuschen und sei wachsam. Nach polnischem Recht benötigen Sie eine Anlageberaterlizenz, um Drittmittel anlegen zu können. Das Ausgeben von Empfehlungen und Signalen ohne entsprechende Genehmigungen ist ebenfalls nicht erlaubt. Erliegen Sie nicht den Versprechungen leichter risikofreier Gewinne unter dem Deckmantel der Kapitalmärkte. Überprüfen Sie immer die Erfahrung und den rechtlichen Status der Person, die Ihnen Investitionen anbietet.