SwissTrade Exchange und 3 weitere Unternehmen auf der Warnliste des KNF

Am 11. September 2020 wurde ein neues Unternehmen auf die öffentliche Warnliste der polnischen Finanzaufsichtsbehörde Capital Mog Co Ltd. mit Sitz in Japan gesetzt, die die Handelsplattformen verwaltet: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www. londontrade.exchange). In der Ankündigung lesen wir, dass drei weitere Unternehmen ebenfalls auf die schwarze Liste gesetzt wurden: Grand Nova Ltd. mit Sitz in der Dominica Community, Grand Marshall Ltd. mit Sitz in der Republik der Marshallinseln und Clear Media Ltd. mit Sitz in Hongkong.

SwissTrade Exchange auf der "schwarzen" Liste

Seit einiger Zeit erhalten wir von Lesern Signale über die beunruhigende Aktivität des "Brokers" SwissTrade Exchange / LondonTrade Exchange. Jetzt ist alles schwarz auf weiß – die Tätigkeit dieses Unternehmens wurde von der polnischen Finanzaufsicht als Betrug eingestuft. Und das sollte nicht überraschen. Namen, die geschaffen wurden, um Vertrauen zu schaffen, die auf einen Link zu nationalen Börsen hindeuten, und es gibt keine Informationen auf der Website, dass es in Europa eine Regulierung gibt. Die Seiten selbst sehen nicht schlecht aus und Sie erkennen vielleicht nicht auf den ersten Blick, dass es sich um einen Betrug handelt. Wenn Sie jedoch tiefer lesen, können Sie feststellen, dass auch wichtige Informationen sehr kursorisch dargestellt wurden. Es ist auch nicht möglich, die Vertragsbedingungen ohne vorherige Kontaktaufnahme mit dem „Account Manager“ zu lesen.

Bei den anderen drei Entitäten ist es dasselbe, oder noch schlimmer. Grobe Informationen, ähnliche Namen und das „Angebot“ lassen vermuten, dass hinter allen vier Entitäten dieselben Personen stecken.

In jedem der drei Fälle sind die Gründe für die Aufnahme in die Warnliste der polnischen Finanzaufsichtsbehörde dieselben:

„Der Verdacht einer Straftat nach Art. 171 Sek. 1-3 des Bankengesetzes (Ausübung von Bankgeschäften, insbesondere Annahme von Bareinlagen, um sie mit Risiken zu belasten, ohne Zustimmung der polnischen Finanzaufsichtsbehörde)."

Der Fall wird von der Bezirksstaatsanwaltschaft in Warschau bearbeitet, und hier sollten sich alle Opfer melden.

SwissTrade-Börse

• Website: swisstrade.exchange
• Auf der Website angegebene Telefonnummer:+41 315087497
• Anschrift: 55a Route des Acacias, 1227, Genf, Schweiz

Londoner Handelsbörse

• Website: londontrade.exchange
• Auf der Website angegebene Telefonnummer:+44 1420358012
• Anschrift: Das Tri Center Drei, eine neue Brücke Cl, Square, Swindon SN1 1HN

GrandTrade-Börse

• Website: grandtrade.exchange

TradeMarkets-Börse

• Website: brandarkets.exchange
• Auf der Website angegebene Telefonnummer: +351 308803921
• Anschrift: Büro: R. Dr. Alfredo da Costa, 5º Dto, Algés 1495-161, Lissabon, Portugal

SwissTrade Exchange und "Unternehmen" auf der Warnliste. Quelle: KNF

Wir warnen davor, die Dienste von nicht lizenzierten Unternehmen zu nutzen. Vergewissern Sie sich vor der Eröffnung eines Kontos, dass der Broker über die entsprechenden Vorschriften und Genehmigungen der angegebenen Finanzmarktaufsichtsbehörde verfügt.