Kettenanalyse: Wir wissen, welche Kryptowährungsbörsen schmutziges Geld waschen

Viele Menschen glauben, dass die Kryptowährungsindustrie misstrauisch ist, da digitale Wertmarken hauptsächlich von kriminellen Organisationen verwendet werden, die Geld waschen wollen, das durch den Handel mit Waffen, Menschen, Drogen oder anderen illegalen Aktivitäten verdient wurde. Davon zu überzeugen, dass dies nicht stimmt, ist schwierig, da es immer noch Unternehmen gibt, die sich hauptsächlich auf die Zusammenarbeit mit Kriminellen konzentrieren. Laut dem neuesten Bericht sind sie leicht zu verfolgen.

Fangen wir damit an Austausch von Kryptowährung und ihre Manager haben wenig Einfluss darauf, ob sie von Kriminellen ausgenutzt werden. Genauso wie Banken, die nicht immer wissen müssen, woher die in sie investierten Gelder kommen, oder Messerhersteller, die sich auf ein Fleischschneideprodukt konzentrieren, mit dem dann beispielsweise Menschen getötet werden.

Nur dass die Entwicklung der Technologie auch die Möglichkeit erhöht, den Weg des Geldes – insbesondere des digitalen Geldes – nachzuvollziehen. Noch einfacher ist es bei Kryptowährungen. Hier können wir den genauen Weg jeder „Münze“ nachvollziehen.

Kriminalbericht Kettenanalyse: Fünf Börsen waschen Geld

Der Bericht wurde gerade veröffentlicht Kriminalbericht Chainanalyseder es gründlich prüft. Es zeigt schlüssig, dass fünf Kryptowährungsbörsen an Geldwäsche beteiligt sind. Dort werden japanische Yen, US-Dollar und Euro hinterlegt. Schätzungen zufolge gehen bis zu 68 % des schmutzigen Geldes an fünf Kryptowährungsbörsen.

Darüber hinaus stehen die Chancen gut, dass dieses Geld ganz einfach zurückverfolgt werden kann.

– Ich bin schockiert, weil einige der von uns überprüften Adressen z  und sie funktionieren immer noch ohne Probleme. Es ist umso seltsamer, weil es extrem transparent und leicht zu verfolgen ist. Eine einfache Blockchain-Analyse reicht aus – betont Kim Grauer, Leiterin der Forschungsgruppe bei Chainalysis.

Der Kampf gegen Kryptokriminalität wird immer effektiver

Glücklicherweise haben Strafverfolgungsbehörden immer mehr Erfolg mit illegalen Transaktionen an Kryptowährungsbörsen. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums beschlagnahmt regelmäßig verdächtige Konten und verhängt Sanktionen gegen Teilnehmer an Geldwäsche an Kryptowährungsbörsen. Trotzdem ist es immer noch ein großes Problem in der Branche.

Schmutzige Geldwäsche hauptsächlich in Russland?

Aber wer ist eigentlich der Bösewicht? Chainalysis nannte die fünf mutmaßlichen Kryptowährungsbörsen nicht. Analysten geben immer noch zu, dass die Börsen möglicherweise einfach nicht wissen, dass sie Geld waschen. Obwohl es wahrscheinlicher ist, dass sie sich nicht dafür interessieren wollen, um es nicht versehentlich herauszufinden ...

Im vorherigen Bericht wurden jedoch bereits die Namen der Börsen genannt. Es stellt sich heraus, dass sich der Kryptowährungsaustausch aus Russland hauptsächlich darauf konzentrierte, schmutziges Geld zu verdienen. Dies wurde den russischen Behörden gemeldet, man kann sogar sagen, dass der Kreml die Köpfe der Schöpfer von Kryptowährungsbörsen und ihrer Kunden auf den Tisch gelegt hat. Und was? Und nichts.

Trotzdem hoffen Analysten, dass der Kampf gegen Kriminelle immer effektiver wird.

– Wir haben hart gearbeitet und arbeiten immer noch hart daran aufzuzeigen, wo es Schlupflöcher im System gibt, die Geldwäsche zulassen. Trotzdem kommen sie immer noch vor, und wir finden mehr. Es ist ein Rennen zwischen Gut und Böse, aber wir sind trotzdem erfolgreich darin – überzeugt Kim Grauer, Leiterin der Forschungsgruppe bei Chainalysis.

Das Problem ist jedoch, dass die Herangehensweise an dieses Verfahren je nach Land sehr unterschiedlich ist. Im zivilisierten Teil der Welt werden Kryptowährungen Teil des finanziellen Mainstreams, und in Russland dienen sie zum Beispiel immer noch hauptsächlich Oligarchen, die dank ihnen ihre oft auf dem Blut wehrloser Opfer aufgebauten Vermögenswerte legalisieren können.