Der TeleTrade-Broker steht auf der Warnliste der polnischen Finanzaufsichtsbehörde

Dezember 2023 Polnische Finanzaufsichtsbehörde beginnt mit einem Paukenschlag. Heute wurde die Warnliste um 3 neue Punkte erweitert. Es gibt einen in dieser Gruppe Teletrade – einst ein sehr beliebter Broker auf dem polnischen Markt. Darüber hinaus wurden der Liste auch Entitäten hinzugefügt 360DA LIMITED oraz Allgemeine Vertrauensgruppe (GeneralTG). Details unten.

TeleTrade auf der Warnliste der polnischen Finanzaufsichtsbehörde

Die öffentliche Warnliste des KNF ist eine Sammlung von Unternehmen, die gegen polnisches Recht in Bezug auf Bank- und Investmentaktivitäten verstoßen. In der Regel handelt es sich dabei um gewöhnliche Betrüger, die illegal und ohne entsprechende Zustimmungen und Lizenzen agieren und deren einziges Ziel darin besteht, Gelder von ahnungslosen Anlegern zu erpressen. Dabei handelt es sich auch um Unternehmen, die mit ihren Aktivitäten gegen die Bestimmungen des polnischen Rechts verstoßen haben, z. B. in Bezug auf Werbung, auf der Website enthaltene Informationen und mehr.

Dieses Mal wurde TeleTrade in die Liste aufgenommen, ein Forex/CFD-Broker, der einst sehr aktiv auf dem polnischen Markt war, von dem man aber seit mehreren Jahren nicht mehr viel gehört hat. Polnisches Unternehmen – TeleTrade Polska sp. z o. o. – Das Unternehmen, das über vier Websites operiert: teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com und esperio.org, musste mit der polnischen Regulierungsbehörde in Konflikt geraten.

Nach Informationen auf der Website der polnischen Finanzaufsichtsbehörde wurde am 22. September 2023 ein Verfahren wegen einer Straftat gemäß Art. 178 des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten. Ein Verstoß gegen diesen Artikel hat schwerwiegende Folgen und wird mit einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe von bis zu 5 Mio. PLN geahndet.

Kunst 178. Wer ohne die erforderliche Erlaubnis oder Erlaubnis, die in gesonderten Vorschriften festgelegt ist, oder ohne auf eine andere im Gesetz festgelegte Weise hierzu berechtigt zu sein, Geschäfte im Bereich des Handels mit Finanzinstrumenten betreibt, wird mit einer Geldstrafe von bis zu 5 PLN bzw Freiheitsstrafe bis zu 000 Jahren oder beides zusammen.

TeleTrade verfügt über eine zypriotische Lizenz aus dem Jahr 2011 und die zuvor genannten Websites gehören offiziell der TeleTrade-DJ International Consulting Ltd., was immer mehr Fragezeichen aufwirft (da es sich bei der Ankündigung um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt) und darauf hindeutet, dass es die polnische Niederlassung war eine Straftat begangen haben. Einzelheiten zum Verfahren sind jedoch nicht bekannt.

Darüber hinaus wurden der Liste zwei weitere Entitäten hinzugefügt. 360DA LTD ist ein Kreditvermittlungsunternehmen. Allerdings handelt es sich bei der Plattform der General Trust Group wahrscheinlich um einen „typischen Betrug“, der vorgibt, den Handel mit CFDs, Kryptowährungen, Futures und mehr anzubieten. Tatsächlich besteht das einzige Ziel des Unternehmens jedoch darin, Gelder von ahnungslosen Anlegern zu erpressen (dies deutet auf das Fehlen von Geldern hin). (evtl. Lizenz, angegebene Firmenadresse in der Schweiz und polnische Kontaktnummern).

Der KNF warnt vor:

• 360DA LIMITED – Führung eines Unternehmens über die Website https://kredytnadowolnycel.pl
• Teletrade Polska sp. z o. o – Geschäftsabwicklung über die folgenden Plattformen: teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com und esperio.org
• Allgemeine Trust Group-Plattform – Führen eines Unternehmens über die Website www.generaltg.com

Bleibe wachsam!

Wir warnen davor, die Dienste nicht lizenzierter Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Stellen Sie vor der Eröffnung eines Kontos immer sicher, dass es korrekt ist Der Broker verfügt über die entsprechenden Vorschriften und Genehmigungen bei der angegebenen Finanzmarktaufsicht.