ApuroFX mit 2 Millionen USD Strafen von der US-Aufsichtsbehörde

Die US-Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission (CFTC) forderte die Betreiber von ApuroFX kürzlich auf, 2 eine Million Dollar an Geldbußen zu zahlen. Die Grundlage dafür sollte angeblicher Betrug in Südkorea sein. Die CFTC gab eine Reihe von Verstößen an, die ApuroFX zugeben sollte.

Falsche Kontoauszüge

Commodity Futures Trading Commission wirft ApuroFX viele Betrügereien vor. Dazu gehören unter anderem Veruntreuung, Aufforderung und Überzeugung oder Ermutigung, falsche Aussagen zu treffen. Eines der Hauptverbrechen, die ApuroFX begangen hat, betrifft eine Vielzahl falscher Kontoauszüge. Sie wurden vom Unternehmen so vorbereitet, dass der Investitionsstatus leicht manipuliert werden kann. Diese Aktion hat die Anleger in die Irre geführt, ohne sie über den tatsächlichen Kontostand zu informieren. Den Ermittlern zufolge hat Jin Choi (der Hauptbeschuldigte) die Händler dazu gebracht, Geld in sein Unternehmen zu investieren, wobei er seine unglaublichen Gewinnmöglichkeiten anzeigte (häufig wurden Berichte über diese "Gewinne" absichtlich manipuliert). Leider wurden diese Gelder häufig für persönliche Zwecke des Angeklagten verwendet oder um die Glaubwürdigkeit des Projekts zu gewährleisten, das an andere Investoren gezahlt wird.

Die verhängte Geldbuße ist nicht hoch

ApuroFX prüfte den California Court auf Ersuchen der CFTC. Das Urteil wurde Jin Choi und den mit Apuro Holdings Ltd (Apuro) verbundenen Unternehmen, genannt ApuroFX, und JCI Holdings USA (JCI), bekannt als JCI Trading Group, LLC, auferlegt auf der Skala der begangenen Verbrechen. Es ist als Entschädigung für die Opfer zu zahlen. Standardmäßig ist es in solchen Fällen verboten, weitere Aktivitäten durchzuführen, um zu verhindern, dass der Angeklagte dieselbe Tat zum zweiten Mal begeht.