Forex-Betrüger haben 1,9 Millionen Zlotys getäuscht. Sie antworten mit dem freien Fuß

Sieben Personen, die von Beamten des Warschauer Polizeipräsidiums, 45-Opfern und mutmaßlichen Betrügern inhaftiert wurden. 1,9 Millionen Zloty. Es reichte nicht aus, dass das Gericht mutmaßliche Betrugsfälle im Zusammenhang mit dem Forex-Markt festnahm.

Die Ermittlungen werden von der Bezirksstaatsanwaltschaft in Warschau überwacht. Es zeigt, dass der Betrug abhängen sollte  Ungünstige Entsorgung von 45-Eigentum von verletzten Personen, von denen ca. PLN 1,9 bezogen wurde. Die Staatsanwaltschaft hat bereits schwerwiegende Vorwürfe gegen Verdächtige erhoben: Beteiligung an einer organisierten kriminellen Vereinigung, die Betrug begehen und Aktivitäten im Bereich des Handels mit Finanzinstrumenten ohne eine erforderliche Erlaubnis durchführen soll. Sie werden von 10 Jahren Gefängnis bedroht.

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Gericht: Sie können mit einem kostenlosen Tarif antworten

Trotz des Risikos hoher Geldstrafen und der Möglichkeit des Ertrinkens war das Gericht - zumindest in dieser Phase des Falles - nicht zu streng. Eine Person wurde verhaftet, wird jedoch freigelassen, sobald sie ein geordnetes Vermögen von 150 bezahlt. PLN. Die sechs verbleibenden Personen, die von der Polizei festgenommen wurden, werden überwacht (dh sie müssen 1-3 Mal pro Woche auf der Polizeistation erscheinen und auf der Liste unterschreiben) und ein Verbot der Ausreise aus Polen. Sie mussten auch Eigentumsgarantien bezahlen - von 10 Tausend. PLN bis zu 50. PLN.

Ein Warschauer Unternehmen mit Hauptsitz auf den Marshallinseln

Das unter der Marke FxOnUs tätige Unternehmen wurde in der sogenannten eingetragen Steueroase - die Marshallinseln. Dort operierte der Broker theoretisch über die Plattform auf der Website www.fxonus.com.  Er fungierte als Berater und teilte seinen Kunden mit, welche Transaktionen sie durchführen sollten. Die Empfehlungen waren spezifisch und die Vertreter des Unternehmens versicherten ihre Wirksamkeit.

Aber das ist nicht alles. Die Vertreter des Maklers boten auch Kapitalmanagement an. Sie erhielten Zugang zum Konto und konnten mit den eingezahlten Geldern handeln. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass sie keine Lizenz für diese Art von Aktivität hatten und nicht hatten. Darüber hinaus sollten sie in Gesprächen mit Kunden alles andere als ehrlich sein - sie sollten Kunden irreführen, indem sie sie nicht über das Risiko solcher Investitionen informieren, und sogar so weit gehen, in völlig andere Instrumente zu investieren, während die Kunden keine spezifischen Informationen lieferten. Zu diesem Thema.

Wo ist das Geld der Opfer?

Die Überprüfung des Kundengeldflusses ist noch im Gange, aber es gibt viele Anzeichen dafür, dass sie in der Mehrzahl nicht an den Kapitalmarkt gegangen sind. Die Kunden des Unternehmens zahlten von mehreren tausend Zloty bis zu mehreren hunderttausend Zloty. Ihr Geld erreichte das Unternehmenskonto auf den Marshallinseln, das von einer Bank aus der Tschechischen Republik geführt wurde. Sie strömten jedoch schnell von dort und wanderten zu anderen Unternehmen.

Ein Team von Verkäufern und Trainern

Ein professionelles Verkaufsteam überwachte die Akquisition von neuem Kapital. Das Unternehmen war sehr gut organisiert. Eine inhaftierte Person, die ein polnisches Unternehmen leitete, hatte mehrere Dutzend Verkäufer unter sich. Sie riefen potenzielle Kunden an und überredeten sie, zu investieren. Sie sollten absolut sicher sein und überdurchschnittliche Gewinne bringen.

Verkäufer hatten ein Anreizlohnsystem, deshalb wollten sie so viel Kapital wie möglich bekommen. Jedes Team wurde von einem Manager beaufsichtigt, der das Team sowie neue Mitarbeiter im Bereich der Kundengespräche schulte. Interessanterweise hatten die meisten Verkäufer wenig Ahnung vom Kapitalmarkt, insbesondere von Investitionen in riskante Instrumente. Wie es in solchen Situationen oft vorkommt: Sie haben ihre Träume perfekt verkauft ...

Die polnische Finanzaufsichtsbehörde warnte vor dem Makler

Bereits in 2017 war dieser Broker aktiv offizielle Liste der Warnungen der polnischen Finanzaufsichtsbehörde. Es geschah kurz nachdem die Trading Jam Session Foundation eine Aufzeichnung eines Gesprächs mit einem Unternehmensvertreter enthüllte.